厦门东亚机械工业股份有限公司
独立董事 2021 年度述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
本人屈中标作为厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2021 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，监督公司规范化运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和股东的合法权益。现就本人 2021 年度履行独立董事职责情况汇报如下 ：
一、出席会议情况
2021 年度，公司共召开了 11 次董事会、6 次股东大会，本人均亲自出席了所有董事会和
列席了所有股东大会，无委托出席或缺席的情形。
2021 年度，本人对提交董事会的议案进行了认真审议、对议案相关资料进行了认真审核，
与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，对公司董事会各项议案及其它事项均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。本人认为公司董事会会议的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相应的审批程序，决议合法有效。
二、发表独立意见及事前认可意见的情况
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司独立董事规则》及公司《独立董事工作细则》等相关规定，本人就公司 2021 年度以下事项发表了独立意见，切实履行了独立董事的监督职责：
发表独立意见或事前
会议届次 召开日期 发表独立意见的事项
认可意见的类型
关于公司2020年度内
第二届董事会第
2021 年 4 月 26 日 部控制自我评价报告 同意
十三次会议
的独立意见
第二届董事会第 关于 2021 年度董事、
2021 年 5 月 19 日 同意
十五次会议 监事和高级管理人员
薪酬方案的独立意见
关于聘请2021年度审
同意
计机构的独立意见
关于聘请2021年度审
计机构的事前认可意 同意
见
关于调整部分募集资
金投资项目拟投入募
同意
集资金金额的独立意
见
第二届董事会第
2021 年 8 月 2 日 关于使用募集资金置
十七次会议
换预先投入募投项目
和预先支付发行费用 同意
的自筹资金的独立意
见
关于公司2020年度利
润分配预案的独立意 同意
见
第二届董事会第 关于控股股东及其他
2021 年 8 月 25 日
十八次会议 关联方资金占用情况
和公司对外担保情况 同意
的专项说明的独立意
见
关于修改公司章程的
同意
独立意见
第二届董事会第 关于公司调整利润分
2021 年 8 月 31 日 同意
十九次会议 配预案的独立意见
关于修改公司章程的
同意
事前认可意见
关于使用部分暂时闲
第二届董事会第 置募集资金及部分自
2021 年 10 月 22 日 同意
二十次会议 有资金进行现金管理
的独立意见
关于部分募投项目实
第二届董事会第 施地点、实施方式变
2021 年 12 月 8 日 同意
二十一次会议 更及投资金额调整的
独立意见
关于《2021 年限制性
股票激励计划（草
同意
案）》及其摘要的独立
第二届董事会第 意见
2021 年 12 月 23 日
二十二次会议 关于《2021 年限制性
股票激励计划实施考
同意
核管理办法》的独立
意见
本人认为公司 2021 年度审议的以上重大事项均符合《公司法》《证券法》等有关法律法
规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专门委员会履职情况
公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，本人担任审计委员会主任委员。2021 年度，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，恪尽职守，履行相关职责。
2021 年度，本人作为审计委员会主任委员，主持开展审计委员会的日常工作，积极参加
审计委员会会议，就报告期内公司募集资金使用、财务报告、内部控制评价报告、利润分配等事项进行审议，切实履行审计委员会主任委员的职责。
四、现场检查情况
作为公司独立董事，2021 年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点了解公司主要产
品销售情况以及内部控制制度建设及执行情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持
响，积极对公司经营管理献计献策。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，对其进行有效的监督和核查，切实维护全体股东，特别是中小股东的合法权益。2021 年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规制度的有关规定及时、真实、完整、准确地进行信息披露。
（二）了解公司治理结构及经营管理。本人关注公司的生产经营、管理状况和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项；关注公司日常经营状况和可能产生的经营风险，掌握董事会决策所需的资料；董事会会议召开前，本人会对公司事先提供的相关会议议案资料进行认真审核，在会议上能够明确地发表自己的意见，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、培训和学习情况
本人通过学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及规范公司法人治理
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