证券代码:301028 证券简称:东亚机械 公告编号:2021-008
厦门东亚机械工业股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门东亚机械工业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议
于 2021 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 8
月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长韩萤焕先生召集并主持,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,其中董事刘连科、独立董事刘志云、独立董事屈中标、独立董事姚斌以通讯方式参会,公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,形成如下决议:
(一)审议通过《关于<2021年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议,董事会认为:公司 2021 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2021 年半年
度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021 年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
根据公司整体发展战略和实际经营情况,同时给投资者以持续回报,遵照中国证监会和深圳证券交易所相关规定,拟提出公司 2020 年度利润分派预案:
1、以总股本 378,912,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.60
元(含税),合计派发现金红利人民币 60,625,920.00 元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。
2、在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间,公司股本总额若发生变化,公司将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
公司 2020 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况,符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况,有利于公司的持续稳定发展。经审议,董事会同意本次利润分配预案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2020年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会通知的议案》
公司定于 2021 年 9 月 13 日(星期一)召开 2021 年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知公告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议;
2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
厦门东亚机械工业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日