证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2021-008
厦门东亚机械工业股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议
于 2021 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 8
月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长韩萤焕先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事刘连科、独立董事刘志云、独立董事屈中标、独立董事姚斌以通讯方式参会，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于<2021年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司 2021 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2021 年半年
度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
根据公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者以持续回报，遵照中国证监会和深圳证券交易所相关规定，拟提出公司 2020 年度利润分派预案：
1、以总股本 378,912,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.60
元（含税），合计派发现金红利人民币 60,625,920.00 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
2、在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
公司 2020 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。经审议，董事会同意本次利润分配预案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2020年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会通知的议案》
公司定于 2021 年 9 月 13 日（星期一）召开 2021 年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
厦门东亚机械工业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
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