证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2025-004
华蓝集团股份公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华蓝集团股份公司（以下简称“公司”、“华蓝集团”）已于 2025 年 1 月
20 日分别召开了 2025 年第一次职工代表大会、2025 年第一次临时股东会，选举产生了第五届董事会、第五届监事会成员，公司董事会、监事会换届工作已完成。
公司于 2025 年 1 月 20 日召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第
一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司第五届董事会及专门委员会成员情况
（一）第五届董事会成员
非独立董事：雷翔先生、莫海量先生、赵成先生、刘宏先生
独立董事：池昭梅女士、秦建文先生
董事长：雷翔先生
公司第五届董事会由以上 6 人组成，自 2025 年第一次临时股东会审议通过
之日起计算任期三年。
公司第五届董事会成员的任职资格均符合法律、法规的有关规定，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处
罚和惩戒，亦不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未
超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年第
一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审核通过，独立董事人数未低于公司
董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的要求。
（二） 第五届董事会专门委员会成员
公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会四个专门委员会，各专门委员会成员如下：
序号 委员会名称 委员会成员 召集人
1 战略与 ESG 委员会 雷翔、莫海量、池昭梅（独立董事）、秦建文（独立 雷翔
董事）
2 审计委员会 池昭梅（独立董事）、秦建文（独立董事）、雷翔 池昭梅
3 提名委员会 秦建文（独立董事）、池昭梅（独立董事）、赵成 秦建文
4 薪酬与考核委员会 秦建文（独立董事）、池昭梅（独立董事）、刘宏 秦建文
上述董事会专门委员会委员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过
之日起至本届董事会任期届满之日止。
二、公司第五届监事会成员
非职工代表监事：欧阳东先生、戴琳女士
职工代表监事：唐歌女士
监事会主席：欧阳东先生
公司第五届监事会由以上 3 人组成，自 2025 年第一次临时股东会审议通过
之日起计算任期三年。
公司第五届监事会成员任职资格均符合法律、法规的有关规定，不存在《公
司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会
确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处
罚和惩戒，亦不是失信被执行人。监事会中职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一。
三、公司董事、监事离任情况
公司第四届董事会独立董事袁公章先生任期届满离任，不再担任公司独立董事，亦未担任公司其他职务。截至本公告披露日，袁公章先生未直接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。非独立董事徐洪涛先生任期届满离任，不再担任公司非独立董事，仍在华蓝设计（集团）有限公司担任总建筑师职务。截至本公告披露日，徐洪涛先生直接持有公司股份 262,500 股，占公司股份总数的 0.18%，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其所持股份变动仍将严格遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规的规定。
公司第四届监事会监事王珍女士任期届满离任，不再担任公司监事，仍在公司担任其他职务。截止本公告披露日，王珍女士直接持有公司股份 189,300 股，占公司股份总数的 0.13%，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其所持股份变动仍将严格遵循《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的相关承诺并遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规的规定。
袁公章先生、徐洪涛先生、王珍女士在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司对其表示衷心的感谢！
四、备查文件
1.公司 2025 年第一次临时股东会会议决议；
2.第五届董事会第一次会议决议；
3.第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。
华蓝集团股份公司董事会
2025 年 1 月 21 日
