301027 深市 华蓝集团

证券代码：301027        证券简称：华蓝集团        公告编号：2023-005
                  华蓝集团股份公司

          第四届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  华蓝集团股份公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 7 日在南宁市月湾
路 1 号南国弈园 6 楼会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第十二次会议。根据《华蓝集团股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》的规定，经全体董事同意豁免会议提前二日通知的要求，第四届董
事会第十二次会议通知于 2023 年 2 月 7 日以现场通知、电话等形式送达至全体
董事。本次会议由公司董事长雷翔先生主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6名，以通讯方式参加的董事有：袁公章、池昭梅。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于公司人资行政总监辞任的议案》

  公司董事会近日收到人资行政总监何新女士的书面辞职报告。何新女士因达
到法定退休年龄自 2023 年 2 月 7 日起辞去公司人资行政总监职务。何新女士原
定任期为 2022 年 1 月 28 日至 2025 年 1 月 27，辞任后，何新女士将担任公司顾
问职务。截至公告之日，何新女士持有公司股份 3,583,900 股，占公司总股本的2.44%。辞任后，何新女士仍将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律、法规规定的要求。

  表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告。

                                          华蓝集团股份公司董事会
                                                  2023 年 2 月 7 日