证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2022-017
华蓝集团股份公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华蓝集团股份公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日在南宁市月湾
路 1 号南国弈园六楼会议室以现场方式召开第四届董事会第三次会议。会议通知及相关会议材料已于2022年4月12日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长雷翔先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事6 名。公司全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式审议了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
经审议，董事会认为：2021 年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行
了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司 2021 年度主要工作，并结合公司情况部署了 2022 年的工作计划。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
经审议，董事会认为：2021 年度董事会工作报告真实、客观反映了公司董
事会 2021 年度所做的各项工作。在本次会议上，公司独立董事陈永利（时任）、袁公章分别向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度董事会工作报告》《2021 年度独立董事述职报告》（陈永利）、《2021 年度独立董事述职报告》（袁公章）。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交至公司 2021 年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
经审议，董事会认为：公司 2021 年度财务决算报告客观、真实地反映了公
司 2021 年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交至公司 2021 年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
经审议，董事会认为：公司 2022 年度财务预算报告符合公司目前实际财务
状况和经营状况，充分考虑了公司内外部环境情况，结合了公司 2022 年度的经营规划，具有合理性。
特别提示：本预算报告不代表公司对 2022 年度盈利预测和经营业绩的承诺，
仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务预算报告》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交至公司 2021 年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
经综合考虑公司股东的合理投资回报并兼顾公司的长远发展，公司 2021 年
度利润分配方案为：以公司截至 2021 年 12 月 31 日股份总数 147,000,000 股为
基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.61 元人民币（税前），共计派发现金股利 23,667,000.00 元，不送红股，不以公积金转增股本。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
经审议，董事会认为：2021 年度利润分配预案所述情况与公司实际情况相
匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合公司在招股说明书中作出的承诺、《公司章程》及《华蓝集团股份公司首次公开发行股票并上市后未来三年（2020-2022）分红回报规划》中关于利润分配的相关规定。
公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交至公司 2021 年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2021 年年度报告》及其摘要的编制程序符合
法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》《2021 年年度报告摘要》及相关公告，《2021 年年度报告摘要》同时刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》，供投资者查阅。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交至公司 2021 年度股东大会审议。
7、审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
经审议，董事会认为：续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，没有损害公司及其他股东尤其是中小股东利益。
同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机
构，聘期 1 年。2022 年度审计费用公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的年度审计工作量及市场情况等与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》及相关公告。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交至公司 2021 年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
董事会对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《华蓝集团股份公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》进行了审议，独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
9、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了《太平洋证券股份有限公司关于华蓝集团股份公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，会计师事务所出具了《华蓝集团股份公司 2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2021 年度募集资金存放与使用情况的公告》及相关公告。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
10、审议《关于公司 2022-2024 年度董事薪酬的议案》
因本议案与全体董事利益相关，因此需全体董事回避表决，无法形成决议，直接提交至公司 2021 年度股东大会审议。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2022-2024 年度董监高薪酬方案的公告》及相关公告。
表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 6 票。
本议案尚需提交至公司 2021 年度股东大会审议。
11、审议通过《关于公司 2022-2024 年度高级管理人员薪酬的议案》
雷翔、赵成、莫海量同时担任公司非独立董事，需回避表决。
公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022-2024 年度董监高薪酬方案的公告》及相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。
12、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
经审议，董事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公司出具的《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。
公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构也出具了《太平洋证券股份有限公司关于华蓝集团股份公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》及相关公告。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
13、审议通过《关于修订<公司章程>等公司治理制度的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司章程指引（2022 年修订）》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《防范大股东及其关联方资金占用制度》等制度进行修订。具体表决情况如下：
13.1 关于修订《公司章程》的议案
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
13.2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
13.3 关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
13.4 关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
13.5 关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
13.6 关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
13.7 关于修订《防范大股东及其关联方资金占用制度》的议案
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交至公司 2021 年度股东大会审议，其中 13.1、13.2、13.3
子议案以特别决议
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