301027 深市 华蓝集团

证券代码：301027        证券简称：华蓝集团        公告编号：2022-011
                  华蓝集团股份公司

            第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

    华蓝集团股份公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 20 日召开 2022 年
第一次职工代表大会选举产生 1 名职工代表监事，与 2022 年 1 月 21 日召开 2022
年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。根据公司《监事会议事规则》的规定，经第四届监事会全体监事一致同意豁免会议提前二日通知的要求，在公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生第
四届监事会成员后，第四届监事会第一次会议通知于 2022 年 1 月 21 日以现场通
知、电话等形式送达至全体监事，会议于 2022 年 1 月 21 日在南国弈园六楼会议
室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，经全体监事共同推举，会议由监事欧阳东先生主持。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案：

    1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    经审核，公司监事会同意选举欧阳东先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

    欧阳东先生的简历详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告》。


 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件
1、第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。

                                          华蓝集团股份公司监事会
                                                  2022 年 1 月 21 日