301025 深市 读客文化

 证券代码：301025        证券简称：读客文化        公告编号：2024-046
            读客文化股份有限公司

      第三届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  读客文化股份有限公司（以下简称“公司”或“读客文化”）
第三届监事会第三次会议于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件、电话、微
信等方式发出通知，并于 2024 年 8 月 19 日以现场表决的方式在公
司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体监事一致推举本次会议由监事闵唯女士召集并主持。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
  经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。


  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  2、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

  经审议，选举闵唯女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  三、备查文件

  1、第三届监事会第三次会议决议。

  特此公告。

                                      读客文化股份有限公司
                                                    监事会
                                          2024 年 8 月 21 日