301025 深市 读客文化

 证券代码：301025        证券简称：读客文化        公告编号：2021-031
            读客文化股份有限公司

    关于募集资金使用完毕及注销账户的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  读客文化股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于同意读客文化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1971 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,001.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 1.55 元，募集资金总额为人民币 62,015,500.00 元，扣除发行费用人民币 18,298,324.54 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 43,717,175.45 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15113 号）。公司已按规定对募集资金进行了专户存储。

  二、募集资金管理情况

  为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金管理制度》

    的相关规定，公司设立了募集资金专用账户，并且与招商银行股份有
    限公司上海曹杨支行及中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐
    机构”或“中信建投”）签订了《募集资金三方监管协议》，对募集
    资金的存放和使用进行专户管理，相关的募集资金专用账户开立情况
    如下：

      户名                    开户行                    账号

读客文化股份有限  招商银行股份有限公司上海曹杨支 121908020510966
公司              行

        三、募集资金专用账户销户情况

        鉴于公司募集资金专项账户的募集资金已使用完毕，截至本公告
    日，公司已注销上述募集资金专用账户，同时公司与招商银行股份有
    限公司上海曹杨支行及中信建投签订的《募集资金三方监管协议》同
    时终止。

        特此公告。

                                            读客文化股份有限公司
                                                          董事会
                                                2021 年 11 月 11 日