证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2024-038
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第十三次会议于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2024 年 8 月 10 日通过电子邮件向全体董事发出。本次会议由公司
董事长刘锦成先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中刘锦成、陈渊技、龚建芬、刘施宏、高烨、周红兵、王建辉通讯出席。全体公司高级管理人员和全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合自身经营情况，编制完成了《2024 年半年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》，其中公司《2024 年半年度报告摘要》同时刊登于证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报，供投资者查阅。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规则以及《募集资金管理办法》等制度要求使用和管理募集资金，真实、准确、完整、及时地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》
鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好地回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司董事会提出 2024 年半年度利润分配预案为：以公司总股本扣除回购股份后的有效
股本 55,020,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.00 元（含
税），合计派发现金红利人民币 22,008,320.00 元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。在权益分派实施前，若公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
同意公司定于 2024 年 9 月 9 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、审计委员会会议决议。
特此公告。
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日
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