301023 深市 江南奕帆

证券代码：301023        证券简称：江南奕帆        公告编号：2023-083
        无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

                关于修订公司章程的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

    无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12
月 26 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

    一、修订情况

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，公司结合实际情况，对《公司章程》相关条款进行了相应的修订和完善，具体修订内容如下：

      -                  修订前                        修订后

  第四十一条  股东大会是公司的权力机构，依 股东大会是公司的权力机构，依法行
              法行使下列职权：            使下列职权：

              ……                        ……

              （十五）审议股权激励计划和员 （十五）审议股权激励计划和员工持
              工持股计划；                股计划；

              （十六）审议法律、行政法规、 （十六）公司年度股东大会可以授权
              部门规章或本章程规定应当由股 董事会决定向特定对象发行融资总额
              东大会决定的其他事项。      不超过人民币 3 亿元且不超过最近一
              ……                        年末净资产 20%的股票，该授权在下
                                            一年度股东大会召开日失效；

                                            （十七）审议法律、行政法规、部门规
                                            章或本章程规定应当由股东大会决定
                                            的其他事项。


                                          ……

 第八十二条  董事、监事候选人名单以提案的 董事、监事候选人名单以提案的方式
              方式提请股东大会表决。      提请股东大会表决。

              董事、监事提名的方式和程序为： 董事、监事提名的方式和程序为：
              （一）董事会换届改选或者现任 （一）董事会换届改选或者现任董事
              董事会增补董事时，现任董事会、 会增补董事时，现任董事会、监事会、
              监事会、单独或者合计持有公司 单独或者合计持有公司 3%以上股份
              3%以上股份的股东可以按照不 的股东可以按照不超过拟选任的人
              超过拟选任的人数，提名由非职 数，提名由非职工代表担任的下一届
              工代表担任的下一届董事会的董 董事会的董事候选人或者增补董事的
              事候选人或者增补董事的候选 候选人，其中独立董事候选人由董事
              人；                        会、监事会、单独或者合并持有公司
              （二）监事会换届改选或者现任 已发行股份 1%以上的股东提名；

              监事会增补监事时，现任董事会、 （二）监事会换届改选或者现任监事
              监事会、单独或者合计持有公司 会增补监事时，现任监事会、单独或者
              3%以上股份的股东可以按照不 合计持有公司 3%以上股份的股东可
              超过拟选任的人数，提名由非职 以按照不超过拟选任的人数，提名由
              工代表担任的下一届监事会的监 非职工代表担任的下一届监事会的监
              事候选人或者增补监事的候选 事候选人或者增补监事的候选人；
              人；                        （三）提名人应向现任董事会或监事
              （三）股东应向现任董事会提交 会提交其提名的董事或者监事候选人
              其提名的董事或者监事候选人的 的简历和基本情况，由现任董事会或
              简历和基本情况，由现任董事会 监事会进行资格审查，经审查符合董
              进行资格审查，经审查符合董事 事或者监事任职资格的提交股东大会
              或者监事任职资格的提交股东大 选举；

              会选举；                    ……

              ……

第一百〇七条  ……                        ……

              （十六）法律、行政法规、部门 （十六）法律、行政法规、部门规章
              规章或本章程授予的其他职权。 或本章程授予的其他职权。

              公司董事会设立审计委员会，并 超过股东大会授权范围的事项，应当
              根据需要设立战略、提名、薪酬 提交股东大会审议。

              与考核等相关专门委员会。专门

              委员会对董事会负责，依照本章

              程和董事会授权履行职责，提案

              应当提交董事会审议决定。专门

              委员会成员全部由董事组成，其

              中审计委员会、提名委员会、薪

              酬与考核委员会中独立董事占多

              数并担任召集人，审计委员会的


              召集人为会计专业人士。董事会

              负责制定专门委员会工作规程，

              规范专门委员会的运作。

              超过股东大会授权范围的事项，

              应当提交股东大会审议。

第一百〇八条            新增            公司董事会设立审计委员会，并根据
                                          需要设立战略、提名、薪酬与考核等
                                          相关专门委员会。专门委员会对董事
                                          会负责，依照本章程和董事会授权履
                                          行职责，提案应当提交董事会审议决
                                          定。专门委员会成员全部由董事组成，
                                          其中审计委员会、提名委员会、薪酬
                                          与考核委员会中独立董事占多数并担
                                          任召集人，审计委员会的成员应当为
                                          不在公司担任高级管理人员的董事，
                                          召集人应当为会计专业人士。董事会
                                          负责制定专门委员会工作规程，规范
                                          专门委员会的运作。

第一百〇九条            新增            公司董事会审计委员会负责审核公司
                                          财务信息及其披露、监督及评估内外
                                          部审计工作和内部控制，下列事项应
                                          当经审计委员会全体成员过半数同意
                                          后，提交董事会审议：

                                          （一）披露财务会计报告及定期报告
                                          中的财务信息、内部控制评价报告；
                                          （二）聘用或者解聘承办公司审计业
                                          务的会计师事务所；

                                          （三）聘任或者解聘公司财务负责人；
                                          （四）因会计准则变更以外的原因作
                                          出会计政策、会计估计变更或者重大
                                          会计差错更正；

                                          （五）法律、行政法规、中国证监会
                                          规定和公司章程规定的其他事项。
                                          审计委员会每季度至少召开一次会
                                          议，两名及以上成员提议，或者召集
                                          人认为有必要时，可以召开临时会议。
                                          审计委员会会议须有三分之二以上成
                                          员出席方可举行。

第一百一十条            新增            公司董事会提名委员会负责拟定董

                                          事、高级管理人员的选择标准和程序，
                                          对董事、高级管理人员人