证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2023-074
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年9月5日(星期二)下午2:00
（2）网络投票时间：2023年9月5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月5日09:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：无锡惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路7号
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长刘锦成先生
6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人8人，代表股份34,311,646股，占上市公司有效表决权总股份的62.3612％（已扣除截至股权登记日公司回购账户中已回购股份总数，下同）。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人7人，代表有效表决权股份
34,311,146股，占上市公司有效表决权总股份的62.3603％。
通过网络投票的股东1人，代表有效表决权股份500股，占上市公司有效表决权总股份的0.0009％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票出席会议的中小股东2人，代表股份有效表决权5,500股，占上市公司有效表决权总股份的0.0100%。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员出席了会议(含视频通讯参会)。见证律师现场出席对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议以下议案并形成决议：
1、审议通过《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意34,311,146股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9985％；反对500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0015%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％。
其中：中小股东表决情况：同意5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的90.9091%；反对500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的9.0909%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0％。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意34,311,146股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9985％；反对500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0015%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％。
其中：中小股东表决情况：同意5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的90.9091%；反对500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的9.0909%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0％。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：上海市广发(无锡)律师事务所
2、见证律师：赵晟、朱钰沁
3、结论性意见：本所律师认为，公司2023年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2023年第二次临时股东大会决议；
2、《上海市广发(无锡)律师事务所关于无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司董事会
2023年9月5日
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