301023 深市 江南奕帆

证券代码：301023        证券简称：江南奕帆          公告编号：2022-066
        无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

              关于董事会换届选举的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行了董事会换届选举。

    公司于 2022 年 11 月 14 日召开了第三届董事会 2022 年第五次会议，审议通
过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了明确同意的意见。

  公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名刘锦成先生、陈渊技先生、龚建芬女士、刘松艳先生、孙定坤先生、王小跃先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名周红兵先生、王建辉先生、高烨先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述候选人的简历详见附件。

  公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事周红兵先生、王建辉先生、高烨先生已经取得独立董事资格证书，在公司连续任职时间未超过六年，其中高烨先生为会计专业人士。上述候选人需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，公司第四届董事会非独立董事及独立董事将分别采用累积投票方式选举产生，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东
大会审议。公司第四届董事会董事任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

  为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。

                                无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 11 月 15 日
附件：第四届董事会非独立董事候选人简历

    1、刘锦成先生，1965 年出生，中国国籍，持有香港居民身份证，无境外永
久居留权，清华大学 EMBA、中山大学 MBA、高级经济师。曾在广州万宝集团电器进出口公司工作。1992 年至 1996 年，任珠江钟厂厂长。1996 年至今，任广州番禺明珠星钟表有限公司董事长。2003 年至 2017 年，任北京合康新能科技股份有限公司及其前身董事长。现兼任昇龙国际集团有限公司董事、广州番禺区爱时达电子有限公司董事长兼总经理、武汉晨龙电子有限公司董事长兼总经理、武汉昇龙项目管理有限公司董事长兼总经理等，2016 年 12 月至今，任公司董事长。
  截至公告披露日，刘锦成先生持有公司 41.36%的股份，为公司控股股东、实际控制人。刘锦成先生与公司董事、副总经理刘松艳先生系叔侄关系，公司董事、副总经理孙定坤先生系刘锦成先生外甥女之配偶；公司监事江村先生系刘锦成先生侄女之配偶。除此以外，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    2、陈渊技先生，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
曾在无锡市堰中微电机厂工作。1999 年至 2011 年，任无锡市江南微电机厂厂长。2011 年至今，任公司董事、总经理。

  截至公告披露日，陈渊技先生直接持有公司 10.71%的股份，通过无锡奕帆创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.53%的股份。陈渊技先生与持有公司 5%以上股份的股东、董事、副总经理龚建芬女士系夫妻关系，公司董事会秘书、副总经理唐颖彦女士为陈渊技先生配偶之外甥女。除此以外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    3、龚建芬女士，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
曾在无锡市堰中微电机厂工作。1999 年至 2011 年，任无锡市江南微电机厂副厂
长。2011 年至 2016 年，任本公司董事；2018 年 12 月至今，任公司董事、副总
经理。

  截至公告披露日，龚建芬女士直接持有公司 10.42%的股份，通过无锡奕帆创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.03%的股份。龚建芬女士与持有公司 5%以上股份的股东、董事、总经理陈渊技先生系夫妻关系，公司董事会秘书、副总经理唐颖彦女士系龚建芬女士外甥女。除此以外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    4、刘松艳先生，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，拥有兰州大
学学士学位、佛罗里达国际大学硕士学位、长江商学院金融工商管理硕士学位。
刘松艳先生于 2005 年 2 月-2010 年 12 月先后在华为技术有限公司、卓然数码科
技（深圳）有限公司、广州市润芯信息技术有限公司担任 ASIC 研发工程师、VLSI设计工程师、系统设计师职务；2011 年-2016 年担任深圳市菲特数码技术有限公
司总经理职务；2011 年 1 月-2021 年 3 月担任广州市明珠星投资有限公司投资总
监职务；2016 年 10 月至 2019 年 5 月担任无锡江南奕帆电力传动科技股份有限
公司非独立董事；2017 年 2 月至 2021 年 4 月任广州市格栅汇投资管理有限公司
总经理职务。2021 年 10 月至今，任公司副总经理；2021 年 11 月至今，任公司
董事；2022 年 5 月至今，任无锡奕帆微电子有限公司执行董事。


  截至公告披露日，刘松艳先生未持有公司股票。刘松艳先生与公司控股股东、实际控制人、董事长刘锦成先生系叔侄关系。除此以外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    5、孙定坤先生，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2010 年至 2015 年，任比亚迪股份有限公司电机工程师。2016 年 12 月至 2017
年 5 月，任公司监事；2017 年 5 月至今，任公司副总经理；2019 年 5 月至今，
任公司董事。

  截至公告披露日，孙定坤先生持有公司 0.32%的股票。孙定坤先生系公司控股股东、实际控制人、董事长刘锦成先生外甥女之配偶。除此以外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    6、王小跃先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
曾在湖北蒲圻纺织总厂印染厂工作；2005 年至今，任广州番禺明珠星钟表有限公司人事总监；2019 年 5 月至今，任本公司董事。

  截至公告披露日，王小跃先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的
情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件

附件：第四届董事会独立董事候选人简历

    1、周红兵先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。曾任江苏省人才流动服务中心副主任科员、江苏省海宇置业有限公司办公室主任、江苏唯衡律师事务所律师。2017 年至今，任上海市锦天城（南京）律师事务所律师。2019 年 6 月至今，任本公司独立董事。

    截至公告披露日，周红兵先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人及公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    2、王建辉先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任
上海交通大学副教