301022 深市 海泰科

证券代码：301022          证券简称：海泰科        公告编号：2023-034
          青岛海泰科模塑科技股份有限公司

    关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日
召开的第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

    一、变更注册资本情况

  公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第八次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。根据公司 2022年度分配预案，公司拟以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股。截至本公告日，公司总股本为 6,400 万股，本次转增后，公司总股本将由 6,400 万股变更为
8,320 万股，注册资本由 6,400 万元变更为 8,320 万元。

    二、修订《公司章程》情况

  根据上述注册资本拟变更的情况，并结合公司实际情况，拟对公司章程中的相关条款进行修订。具体修订对照表如下：

                修订前                                修订后

 第六条  公司注册资本为人民币 6,400 万  第六条  公司注册资本为人民币 8,320 万
 元。                                  元。

 第一百五十六条公司利润分配政策为：    第一百五十六条公司利润分配政策为：

 ……                                  ……

 上述重大投资计划或重大现金支出或其他  上述重大投资计划或重大现金支出或其他
 特殊事项指以下情形之一：              特殊事项指以下情形之一：

 （1）公司未来十二个月内拟对外投资、收  （1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购 购资产或购买设备累计支出达到或超过公  资产或购买设备累计支出达到或超过公司 司最近一期经审计净资产的 20%，且超过  最近一期经审计净资产的20%，且超过5,000
 5,000 万元（募集资金投资项目除外）。    万元（募集资金投资项目除外）。

 （2）审计机构对公司当年度财务报告出具  （2）审计机构对公司当年度财务报告出具
 非标准无保留意见的；                  非标准无保留意见的；


 （3）分红年度资产负债率超过 70%或者经  （3）分红年度资产负债率超过 70%；

 营净现金流量为负数；                  （4）公司股东大会审议通过确认的其他特
 （4）公司股东大会审议通过确认的其他特  殊情况。
 殊情况。

  除以上条款中内容变更外，其他条款内容不变。修订后的《公司章程》详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    三、其他说明

  本次修订《公司章程》的事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司财务部人员办理修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容最终以工商登记机关核准、登记的情况为准。

  特此公告。

                                      青岛海泰科模塑科技股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2023 年 4 月 28 日