301022 深市 海泰科

证券代码：301022          证券简称：海泰科        公告编号：2023-002

            青岛海泰科模塑科技股份有限公司

            关于变更内部审计负责人的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 13 日
召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更内部审计负责人的议案》。公司原内部审计负责人赵雪莲女士因工作调整，申请辞去内部审计负责人职务。为保证公司内部审计工作的正常运作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任马丽女士为公司内部审计负责人（简历详见附件），负责公司内部审计工作。

  赵雪莲女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对赵雪莲女士在担任公司内部审计负责人职务期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

                            青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

                                                2023 年 1 月 14 日

附件：马丽女士简历

    马丽女士，1983 年出生，中国国籍，本科学历，财务管理专业，无境外
永久居留权。2003 年 11 月至 2022 年 12 月，历任公司及海泰科模具财务主
管；2015 年 7 月至 2017 年 7 月，任青岛惠恩商务服务有限公司执行董事兼
总经理；2015 年 7 月至 2017 年 7 月，任青岛科大海汇新材料科技有限公司
执行董事兼总经理；2019 年 8 月至 2022 年 7 月，任公司董事；2022 年 7 月
至今，任公司监事。

  截至本公告披露之日，马丽女士持有公司 322,933 股股份，占公司股本总额 0.5046%；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。