证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2022-055
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，以电话、口头等方式向全体董事送达会
议通知。本次会议于 2022 年 7 月 29 日以现场和通讯结合的方式召开。现场会议
地址为公司会议室。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3
人），无董事缺席或委托其他董事代为出席本次会议。本次会议由全体董事共同推举的孙文强先生主持，部分监事和部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于豁免公司第二届董事会第一次会议通知期限的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，董事会一致同意豁免公司第二届董事会第一次会议提前 5 日通知期限。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举孙文强先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（三）审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
公司董事会下设立战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，具体选举及组成情况如下：
1、战略与发展委员会
选举孙文强先生、王纪学先生、丁乃秀女士为董事会战略与发展委员会委员，其中孙文强先生为主任委员、召集人；
2、审计委员会
选举刘树国先生、王纪学先生、张美萍女士为董事会审计委员会委员，其中刘树国先生为主任委员、召集人；
3、薪酬与考核委员会
选举丁乃秀女士、王纪学先生、刘树国先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中丁乃秀女士为主任委员、召集人；
4、提名委员会
选举张美萍女士、孙文强先生、丁乃秀女士为董事会提名委员会委员，其中张美萍女士为主任委员、召集人；
以上各委员会委员任期均与第二届董事会相同。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任孙文强先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会同意聘任王纪学先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（六）《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会同意聘任梁庭波先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关
事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（七）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任梁庭波先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（八）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任魏秋香女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、第二届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
2022 年 7 月 29 日
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