证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2022-046
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十
九次会议于 2022 年 7 月 13 日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的方
式召开。本次会议通知于 2022 年 7 月 8 日以专人送达、电子邮件、电话、微信
等方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长孙文强先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司及全资子公司海泰科模具可使用不超过人民币 20,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。因此，董事会同意公司及全资子公司海泰科模具可使用不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，公司保荐机构发表了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事
候选人的议案》
公司第一届董事会任期将于 2022 年 7 月 31 日届满，根据《公司法》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名孙文强先生、王纪学先生、陈涛先生、王洪波先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司第二届董事会非独立董事任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
1、提名孙文强先生为第二届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、提名王纪学先生为第二届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、提名陈涛先生为第二届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、提名王洪波先生为第二届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本项议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进
行表决。
（三）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
公司第一届董事会任期将于 2022 年 7 月 31 日届满，根据《公司法》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名刘树国先生、丁乃秀女士、张美萍女士为公司第二届董事会独立
董事候选人。公司第二届董事会独立董事任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
1、提名刘树国先生为公司第二届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、提名丁乃秀女士为公司第二届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、提名张美萍女士为公司第二届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本项议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进
行表决。
（四）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
相关内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第一届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
2022 年 7 月 13 日
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