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英诺激光:2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-05-07

英诺激光:2023年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:301021          证券简称:英诺激光        公告编号:2024-039
          英诺激光科技股份有限公司

          2023 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

    1、本次股东大会不存在否决议案的情形;

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  英诺激光科技股份有限公司(以下简称“公司”或“英诺激光”)董事会于
2024 年 4 月 13 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开 2023
年年度股东大会的通知》。

    (一)会议召开情况

  1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 7 日(星期二)14:50(下午)

  2、网络投票时间:2024 年 5 月 7 日

  其中:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2024 年 5 月 7 日
9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 5 月 7 日上午
9:15 至 2024 年 5 月 7 日下午 15:00 期间任意时间。

  3、现场会议召开地点:深圳市南山区创智云城大厦(工业区)1 标段 1 栋 A
座 11 层 01 号

  4、会议召开和表决方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

  5、召集人:第三届董事会

  6、现场会议主持人:董事长 ZHAO XIAOJIE 先生

  7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《创业板股票上市规则》等有关法律法规、部门规章和规范性文件、行业规定以及《公司章程》

      的规定。

          (二)会议出席情况

          1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况:

                          出席会议的股东及股                    其中

          会议出席情况    东授权委托代表      出席现场会议的股东及股 以网络投票方式参加

                                              东授权委托代表        会议的股东

          人数(人)            7                  3                      4

        代表股份数(股)      81,581,200          81,550,200            31,000

        占公司有表决权股      53.8449%              53.8244%              0.0205%

        份总数的比例(%)

          2、出席本次会议的中小股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况:

                          出席会议的中小股东                  其中

          会议出席情况    及股东授权委托代表  出席现场会议的中小股  以网络投票方式参

                                              东及股东授权委托代表    加会议的中小股东

          人数(人)            5                    1                    4

        代表股份数(股)      31,200                200                31,000

        占公司有表决权股

        份总数的比例(%)      0.0206%              0.0001%              0.0205%

          3、公司全体董事、监事、原独立董事何君女士(已离职),第二届独立董事廖

      健宏先生、余克定先生、盛杰民先生及见证律师出席了本次会议,部分高级管理人

      员列席了本次会议。

          二、议案审议表决情况

          本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案,各项议案

      的表决情况如下:

          (一)审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

                        总表决情况                                      中小股东表决情况

                  同意      反对      弃权                        同意      反对      弃权

股份数量(股) 81,554,500  23,000    3,700    股份数量(股)      4,500    23,000      3,700

占出席本次股东                                  占出席会议中小

大会有效表决权 99.9673%    0.0282%  0.0045%  股东所持有效表    14.4231%  73.7179%  11.8590%
股份总数的比例                                  决权股份总数的

                                                比例


          (二)审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

                        总表决情况                                      中小股东表决情况

                  同意      反对    弃权                        同意        反对    弃权

股份数量(股)  81,554,500  23,000  3,700  股份数量(股)      4,500      23,000    3,700

占出席本次股东                                  占出席会议中小股

大会有效表决权  99.9673%      0.0282%  0.0045% 东所持有效表决权    14.4231%    73.7179%  11.8590%
股份总数的比例                                  股份总数的比例

          (三)审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

                          总表决情况                                      中小股东表决情况

                  同意      反对      弃权                        同意        反对    弃权

股份数量(股) 81,554,500    23,000    3,700  股份数量(股)      4,500      23,000    3,700

占出席本次股东                                  占出席会议中小股

大会有效表决权 99.9673%      0.0282%  0.0045% 东所持有效表决权    14.4231%    73.7179%  11.8590%
股份总数的比例                                  股份总数的比例

          公司第三届独立董事代明华先生、王涛先生、何君女士(已离职),第二届

      独立董事廖健宏先生、余克定先生、盛杰民先生分别在股东大会上作述职报告。

          (四)审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

                          总表决情况                                      中小股东表决情况

                  同意        反对      弃权                        同意      反对      弃权

股份数量(股) 81,554,500    23,000    3,700  股份数量(股)      4,500    23,000    3,700

占出席本次股东                                    占出席会议中小股

大会有效表决权  99.9673%      0.0282%    0.0045% 东所持有效表决权  14.4231%  73.7179%  11.8590%
股份总数的比例                                    股份总数的比例

          (五)审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

                          总表决情况                                      中小股东表决情况

                  同意      反对      弃权                        同意        反对    弃权

股份数量(股)  81,554,500  23,000    3,700  股份数量(股)      4,500      23,000    3,700

占出席本次股东                                  占出席会议中小股

大会有效表决权 99.9673%    0.0282%  0.0045% 东所持有效表决权    14.4231%    73.7179%  11.8590%
股份总数的比例                                  股份总数的比例


          (六)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜

      的议案》

                        总表决情况                                      中小股东表决情况

                  同意      反对    弃权                        同意        反对      弃权

股份数量(股) 81,554,500  23,000    3,700  股份数量(股)      4,500      23,000    3,700

占出席本次股东                                  占出席会议中小股

大会有效表决权  99.9673%    0.0282%  0.0045%  东所持有效表决权  14.4231%    73.7179%  11.8590%
股份总数的比例                                  股份总数的比例

          本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会有效表决权股份总

      数的三分之二以上同意通过。

          三、律师出具的法律意见

          1、律师事务所名称:北京
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