英诺激光科技股份有限公司
《公司章程》修订对照表
英诺激光科技股份有限公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》相关规定，对《公司章程》进行了修订，具体修订内容对照如下：
序号 修订前 修订后
第八十 三条 …… 第八十三条 ……
（三）董事或者监事候选人根据得票多少的顺序来 （三）董事或者监事候选人根据得票多少的顺序来
确定最后的当选人，但每位当选人的最低得票数必 确定最后的当选人，但每位当选人的最低得票数必
须超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所 须超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
持股份总数的半数。如当选董事或者监事不足股东 股份总数的半数。如当选董事或者监事不足股东大
1 大会拟选董事或者监事人数，应就缺额对所有不够 会拟选董事或者监事人数，应就缺额对所有不够票
票数的董事或者监事候选人进行再次投票，仍不够 数的董事或者监事候选人进行再次投票，仍不够者，
者，由 公司 下次股东大会补选。如两位以上董事或 公司应当 在六十日内完成补选。如两位以上董事或
者监事候选人的得票相同，但由于拟选名额的限制 者监事候选人的得票相同，但由于拟选名额的限制
只能有部分人士可当选的，对该等得票相同的董事 只能有部分人士可当选的，对该等得票相同的董事
或者监事候选人需单独进行再次投票选举。 或者监事候选人需单独进行再次投票选举。
第一百 〇八条 …… 第一百〇八条 ……
独立董事每届任期三年，任期届满可以连选连任， 独立董事每届任期三年，任期届满可以连选连任，但
但连续任期不得超过六年。独立董事连续三次未亲 连续任期不得超过六年。独立董事连 续两 次 未亲自
自出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应 出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建
当建议股东大会予以撤换。 议股东大会予以撤换。
下列人员不得担任独立董事： 下列人员不得担任独立董事：
（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系
亲属、主要社会关系； 亲属、主要社会关系；
（二）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或 （二）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者
者是公司前十名股东中的自然人股东 及其直系亲 是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
属； （三）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的
2 （三）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上 股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及
的股东单位或者在公司前五名股东单 位任职的人 其直系亲属；
员及其直系亲属； （四）在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任
（四）在公司控股股东、实际控制人及其附属企业 职的人员及其直系亲属；
任职的人员及其直系亲属； （五）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自
（五）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各 附属企业提供财务、法律、咨询、保 荐等服务的 人
自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员， 员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全
包括但不限于提供服务的中介机构的 项目组全体 体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙
人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙 人、董事、高级管理人 员及主要负责人；
人及主要负责人； （六）与 公司及其控股股东、实际控制人或者其各
（六）在与公司及其控股股东、实际控制人或者其 自的附属 企业有重大业务往来的人员，或者在有重
各自的附属 企业有重大 业务往来的单位任职，或 大业务往 来的单位及其控股股东、实际控制人任职
者在有 重大业务往来单位的控股股东单位任职； 的人员；
（七）最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形 （七）最近十二个月内曾经具有前六项所列 举情形
之一的人员； 之一的人员；
（八）具有本章程第九十 八 条第二款规定的不得担 （八）具有本章程第九十六条规定的不得担任董事
任董事的情形； 的情形；
（九）法律、法规、规章、规范性文件、公司章程、 （九）最 近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受
中国证监会、证券交易所认定的其他情形。 到中国证监会处罚或 者司法机关刑事处罚的；
前款所称直系亲属是指配偶、父母、子女等；前款 （十）因 涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立
所称主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女 案调查或 者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论
婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等，所称重 意见的；
大业务往来是指需提交股东大会审议 的事项或者 （十一） 最近三十六个月内受到证券交易所公开谴
证券交易所认定的其他重大事项。 责或三次以上通报批 评的；
（十二）有重大失信 等不良记录；
（十三） 在过往任职独立董事期间因连续两次未能
亲自出席 也不委托其他独立董事出席董事会会议被
董事会提 请股东大会予以解除职务，未满十二个月
的；
（十四）法律、法规、规章、规范性文件、公司章程、
中国证监会、证券交易所认定的其他情形。
前款所称直系亲属是指配偶、父母、子女等；前款所
称主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配
偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶
的父母等，所称重大业务往来是指需提交股东大会
审议的事项或者证券交易所认定的其他重大事项。
第一百 〇九条 独立董事应当充分行使下列特别职 第一百〇九条 独立董事应当充分行使下列特别职
权： 权：
（一）需要提交股东大会审议的关联交易应由独立 （一）独 立聘请中介机构，对公司具体事项进行审
董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断 计、咨询或者核查；
前，经全体独立董事同意后可以聘请中介机构出具 （二）向董事会提请召开临时股东大会；
独立财务顾问报告，作为其判断的依据； （三）提议召开董事会会议；
（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所； （四）依法公开向股 东征集股东权利；
（三）向董事会提请召开临时股东大会； （五）对 可能损害上市公司或者中小股东权益的事
3 （四）征集中小股东的意见，提出利润分配提案， 项发表独立意见；
并直接提交董事会审议； （六）法 律、行政法规、中国证监会规定和公司章
（五）提议召开董事会； 程规定的其他职权。
（六）独立聘请外部审计机构和咨询机构； 独立董事 行使上述第一项至第三项所列职权的，应
（七）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票 当取得全体独立董事 的过半数同意。
权，但不得采取有偿或者变相有偿的 方式进行征 独立董事 行使第一项所列职权的，公司应当及时披
集。 露。上述 提议未被采纳或上述职权不能正常行使，
独立董事行使上述职权应当取得全体 独立董事的 公司应当披露具体情 况和理由。
1/2 以上同意。
第一百 一十五条 除本章程另有规定外，股东大会 第一百一十五条 除本章程另有规定外，股东大会根
根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相
4 的相关规定，按照谨慎授权原则，授予董事会对于 关规定，按照谨慎授权原则，授予董事会对于下述交
下述交易的审批权限为： 易的审批权限为：
（一）董事会审议公司购买或出售资产（不含购买 （一）董事会审议公司购买或出售资产（不含购买原
原材料、燃料和动力以及出售产品、商品等与日常 材料、燃料和动力以及出售产品、商品等与日常经营
经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此 相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产
类资产的，仍包含在内）、对外投资（含委托理财、 的，仍包含在内）、对外投资（含委托理财、对子公
对子公司投资等）、提供财务资助（含委托贷款）、 司投资等，设 立 或者增资全资子公司除外）、提供财
租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经 务资助（含委托贷款）、租入或租出资产、签订管理
营、受托经营等）、赠与或受赠资
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