301020 深市 密封科技

密封科技:与本次发行相关的董事会决议
    烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会
议J-2020年2月14日在公司B楼三楼会议室召开。本次董事会会议通知已于2020
年1月22日发出。会议采用现场加通讯方式召开，由董事长曲志怀先生主持。本
次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，部分监事和高级管理人
员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通
过了如下议案：
……