301019 深市 宁波色母

证券代码：301019              证券简称：宁波色母          公告编号：2024-008
                宁波色母粒股份有限公司

        关于 2024 年第一次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会以现场投票结合网络投票的形式召开。
一、会议召开情况：

    1、会议通知情况

    宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 1 月 19 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-007）。

    2、会议召开日期、时间：

    现场会议召开时间：2024年2月5日（星期一）14:00

    网络投票时间：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2
月 5 日 9:15－9:25, 9:30－11:30，和 13:00—15:00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月5日9:15至2024年2月5日下午15:00期间的任意时间。

    3、现场会议召开地点：宁波市鄞州区潘火街道金辉西路168号公司会议
室；

    4、会议召集人：公司董事会；

    5、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

    6、现场会议主持人：公司董事长任卫庆先生；

    会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

    股东出席的总体情况：

        通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 68,848,084 股，占上市公
司总股份的 57.3734％。其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 68,829,584股，占上市公司总股份的 57.3580％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 18,500股，占上市公司总股份的 0.0154％。

    中小股东出席的总体情况：

        通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 8,443,053 股，占上市
公司总股份的 7.0359％。其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份8,424,553 股，占上市公司总股份的 7.0205％。通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 18,500 股，占上市公司总股份的 0.0154％。

    公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况

    本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
提案 1.00 关于公司《2023 年前三季度利润分配预案》的议案
总表决情况：

    同意68,848,084股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 8,443,053 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所的律师进行见证，并出具了法律意见书，结论如下：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出
席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件

    1、《宁波色母粒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；

    2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于宁波色母粒股份有限公司 2024 年
第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                        宁波色母粒股份有限公司董事会
                                                  二〇二四年二月六日