301019 深市 宁波色母

证券代码：301019              证券简称：宁波色母          公告编号：2024-004
                宁波色母粒股份有限公司

          第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于
2024 年 1 月 18 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知已于 2024 年 1 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。

    会议由董事长任卫庆先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况

    （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于

公司《2023 年前三季度利润分配预案》的议案

    公司董事会认为《2023 年前三季度利润分配预案》综合考虑了公司的盈利
状况、未来发展前景和资金规划，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合
规性及合理性。

    具体内容详见公司2024年 1月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于 2023 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-006）。

    本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于

召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》


    根据《公司法》与《公司章程》等有关规定，此次董事会审议的议案需提
交公司股东大会审议，董事会同意于 2024 年 2 月 5 日召开 2024 年第一次临时
股东大会。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-007）。

    三、备查文件

    1、 第二届董事会第十二次会议决议；

    特此公告。

                                        宁波色母粒股份有限公司董事会
                                                    2024 年 1 月 19 日