301019 深市 宁波色母

证券代码：301019              证券简称：宁波色母          公告编号：2023-031
                宁波色母粒股份有限公司

          关于 2022 年年度股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会以现场投票结合网络投票的形式召开。
一、会议召开情况：

  1、会议通知情况

  宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会分别于 2023 年 4 月 19
日和 2023 年 5 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开
2022 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2023-023）和《关于召开 2022 年年度股东大会的通知的更正公告》（公告编号：2023-030）

  2、会议召开日期、时间：

  现场会议召开时间：2023年5月16日（星期二）14:00

  网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5
月 16 日 9:15－9:25, 9:30－11:30，和 13:00—15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月16日9:15至2023年5月16日下午15:00期间的任意时间。

  3、现场会议召开地点：宁波市鄞州区潘火街道金辉西路168号公司会议
室；

  4、会议召集人：公司董事会；

  5、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

  6、现场会议主持人：公司董事陈忠芳先生；


  会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

  股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 70,284,208 股，占上市公司总
股份的 58.5702％。其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 70,249,658 股，
占上市公司总股份的 58.5414％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 34,550股，占上市公司总股份的 0.0288％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 8,947,203 股，占上市公司
总股份的 7.4560％。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 8,912,653股，占上市公司总股份的 7.4272％。通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份34,550 股，占上市公司总股份的 0.0288％。

  公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京市中伦律师事务所见证律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况：

  本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
提案 1.00 《关于＜2022 年年度报告及其摘要＞的议案》
总表决情况：

  同意70,284,208股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 8,947,203 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 2.00 《关于＜2022 年度董事会工作报告＞的议案》


  同意70,284,208股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 8,947,203 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 3.00 《关于＜2022 年度监事会工作报告＞的议案》
总表决情况：

  同意70,284,208股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 8,947,203 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 4.00 《关于＜2022 年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：

  同意70,284,208股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 8,947,203 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 5.00 《关于＜2023 年度财务预算报告＞的议案》

总表决情况：

  同意70,284,208股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 8,947,203 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 6.00 《关于＜2022 年度利润分配预案＞的议案》
总表决情况：

  同意70,284,208股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 8,947,203 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 7.00 《关于＜2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》总表决情况：

  同意70,284,208股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 8,947,203 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

提案 8.00 《关于＜2022 年度内部控制自我评价报告＞的议案》
总表决情况：

  同意70,284,208股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 8,947,203 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 9.00 《关于＜2023 年度日常关联交易预计＞的议案》
总表决情况：

  同意65,079,708股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；关联股东赵茂华先生回避表决。
中小股东总表决情况：

  同意 8,947,203 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 10.01 《任卫庆 2023 年度薪酬方案》
总表决情况：

  同意25,042,355股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；关联股东任卫庆先生、宁波黄润园股权投资合伙企业（有限合伙）和宁波红润园股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
中小股东总表决情况：

  同意 6,096,942 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；关联股东宁波红润园股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

提案 10.02 《洪寅 2023 年度薪酬方案》
总表决情况：

  同意67,198,493股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；关联股东洪寅先生回避表决。
中小股东总表决情况：

  同意 8,947,203 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 10.03 《毛春光 2023 年度薪酬方案》
总表决情况：

  同意67,400,593股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；关联股东毛春光先生回避表决。
中小股东总表决情况：

  同意 8,947,203 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 10.04 《陈忠芳 2023 年度薪酬方案》
总表决情况：

  同意69,255,637股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；关联股东陈忠芳先生回避表决。
中小股东总表决情况：

  同意 8,947,203 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 10.05 《赵茂华 2023 年度薪酬方案》
总表决情况：


  同意65,079,708股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；关联股东赵茂华先生回避表决。