证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-016
广东申菱环境系统股份有限公司
关于第三届董事会第三十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
三次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通
知于 2024 年 4 月 16 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体董事、监
事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。会议由公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
公司董事会听取了总经理潘展华先生所做《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度管理层充分、有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，该报告客观、真实、准确地反映了管理层 2023 年度主要工作及成果。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
公司董事长崔颖琦先生代表全体董事，对 2023 年度公司董事会工作情况进行了总结。《2023 年度董事会工作报告》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023 年度报告》“第三节管理层讨论与分析”以及“第四节公司治理”的相关内容。
聂织锦女士、刘金平先生、宋文吉先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，现任独立董事将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。此
外，董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》
董事会认为公司编制的 2023 年度报告全文及摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》全文及其摘要。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
在综合考虑股东回报、公司发展阶段及未来经营规划等因素后，结合当期经营情况，董事会拟定了 2023 年度利润分配预案：拟以 2023 年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 1.6 元（含税）现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配预案符合公司的利润分配政策，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经独立董事第三次专门会议审议通过，本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于广东申菱环境系统股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经独立董事第三次专门会议审议通过。
（七）审议通过了《关于公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情
况的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于广东申菱环境系统股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经独立董事第三次专门会议审议通过。
（八）审议通过了《关于 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议
案》
董事会审议通过了公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：（1）关于非独立董事薪酬方案，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避 6 票；
（2）关于独立董事津贴方案，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票；
（3）关于高级管理人员薪酬方案，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避
3 票。
本议案已经独立董事第三次专门会议审议通过，本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》
经评估，公司认为近一年华兴会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。
（十）审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督
职责情况报告》
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
为保持公司财务报告审计工作的连续性，公司拟继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的外部审计机构，负责公司 2024 年度财务报告的审计及相关事项的鉴证工作，包括但不限于 2024 年度财务报告的审计及关联方资金占用、募集资金存放与使用、内部控制等事项的鉴证工作，聘期一年。公司董事会授权总经理按市场情况与审计机构协商确定 2024 年度审计费用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经独立董事第三次专门会议审议通过，本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
在满足公司日常支付的情况下，公司拟使用自有资金进行银行结构性存款和购买短期低风险理财产品，资金额度不超过人民币 2 亿元，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经独立董事第三次专门会议审议通过。
（十三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于广东申菱环境系统股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
本议案已经独立董事第三次专门会议审议通过。
（十四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的会计准则等文件要求进行的变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经独立董事第三次专门会议审议通过。
（十五）审议通过了《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东申菱环境系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（华兴专字
[2024]23012480032 号）。中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于广东申菱环境系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的核查意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）审议通过了《关于 2023 年度证券与衍生品投资情况专项说明的议
案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项说明》。
中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于广东申菱环境系统股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经独立董事第三次专门会议审议通过。
（十七）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司向银行申请不超过人民币 28 亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。银行授信的抵押、担保的方式包括：房地产、机器设备的抵押，知识产权、应收账款的质押等。授信期限最终以银行实际审批为准，授信期限内授信额度可循环使用。上述授信额度仅为公司拟申请的授信额度，具体授信金额需根据公司实际资金需求，以与银行签署的相关合同为准。董事会提请股东大会授权公司董事长在上述授信额度内办理银行综合授信业务相关的全部手续（包括
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