301018 深市 申菱环境

证券代码：301018        证券简称：申菱环境        公告编号：2024-018
        广东申菱环境系统股份有限公司

      关于 2023 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“申菱环境”“公司”）于 2024年 4 月 26 日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：

    一、2023 年度利润分配预案基本情况

  经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，合并报表范围内2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润104,896,459.90元；母公司2023年度实现净利润112,009,277.18元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将提取母公司净利润的10%共计11,200,927.72元作为法定盈余公积，截至2023年末公司可分配利润为570,425,950.66元。

  为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案：拟以 2023 年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 1.6元（含税）现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

    二、董事会意见

  2024年4月26日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。在综合考虑股东回报、公司发展阶段及未来经营规划等因素后，结合当期经营情况，董事会拟定了 2023 年度利润分配预案。该利润分配预案符合公司的利润分配政策，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

  本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

  三、监事会意见

  2024年4月26日，公司第三届监事会第二十八次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为：董事会根据公司经营发展的实际情况，拟定了 2023 年度利润分配预案，兼顾了股东的即期利益和长期利益。该利润分配预案符合公司的利润分配政策，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、以及《公司章程》的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
    四、其他说明

  在本次利润分配预案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，对知情人进行了备案登记。

    五、相关风险提示

  本次利润分配预案须经股东大会审议，审议结果存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

    六、备查文件

  1、第三届董事会独立董事第三次专门会议决议；

  2、第三届董事会第三十三次会议决议；

  3、第三届监事会第二十八次会议决议。

  特此公告

                                  广东申菱环境系统股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 29 日