证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2023-055
广东申菱环境系统股份有限公司
关于变更公司注册资本、修改公司经营范围及
修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 27
日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、公司变更注册资本、修改公司经营范围情况
1、2023 年 7 月 4 日，公司分别召开第三届董事会第二十三次会议和第三届
监事会第十九次会议，审议通过《关于第一期限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》，向首次授予部分 130 名激励对象定向发行公司A 股普通股股票 1,361,988 股。本次归属新增股份已在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司完成登记并于 2023 年 7 月 17 日上市流通，公司总股本由
264,580,024 股增加至 265,942,012 股。鉴于上述事宜，公司拟将注册资本由人民币 264,580,024 元变更为人民币 265,942,012 元。
2、根据公司战略规划及经营需要，拟将经营范围修订如下：
一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；大气污染治理；机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属结构制造；工程管理服务；工业工程设计服务；第一类医疗器械销售；
信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；特种设备销售；第二类医疗器械销售；智能控制系统集成；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业互联网数据服务；软件开发、软件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理；电气安装服务；各类工程建设活动；建设工程设计；施工专业作业；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；第三类医疗器械经营；检验检测服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述变动，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深交所创业板股票上市规则》《深交所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定并结合公司实际情况及创业板上市公司监管要求，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本：人民币 264,580,024 第六条 公司注册资本：人民币265,942,012
元。 元。
第十三条 公司经营范围为：一般项目：制 第十三条 公司经营范围为：一般项目：制
冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售； 冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备 环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；污泥处理装备制造；大气污染治理； 销售；大气污染治理；机械设备研发；通用机械设备研发；通用设备制造（不含特种设 设备制造（不含特种设备制造）；专用设备备制造）；专用设备制造（不含许可类专业 制造（不含许可类专业设备制造）；机械设设备制造）；机械设备销售；普通机械设备 备销售；普通机械设备安装服务；通用设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理； 修理；专用设备修理；电子、机械设备维护电子、机械设备维护（不含特种设备）；技 （不含特种设备）；技术服务、技术开发、术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术转让、技术推广；金属结构制造；工程 金属结构制造；工程管理服务；工业工程设管理服务；工业工程设计服务；第一类医疗 计服务；第一类医疗器械销售；信息系统运器械销售；信息系统运行维护服务；信息系 行维护服务；信息系统集成服务；特种设备统集成服务；特种设备销售；第二类医疗器 销售；第二类医疗器械销售；智能控制系统械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营 集成；工业自动控制系统装置制造及销售；业执照依法自主开展经营活动）许可项目： 工业互联网数据服务；软件开发、软件销售。特种设备制造；特种设备安装改造修理；电 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依气安装服务；各类工程建设活动；建设工程 法自主开展经营活动）许可项目：特种设备设计；施工专业作业；建筑智能化系统设计； 制造；特种设备安装改造修理；电气安装服
建筑智能化工程施工；第三类医疗器械经营； 务；各类工程建设活动；建设工程设计；施检验检测服务；货物进出口；技术进出口； 工专业作业；建筑智能化系统设计；建筑智进出口代理。（依法须经批准的项目，经相 能化工程施工；第三类医疗器械经营；检验关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 检测服务；货物进出口；技术进出口；进出项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 口代理。（依法须经批准的项目，经相关部
公司经营范围变更时依法向公司登记机 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
关办理变更登记。 以相关部门批准文件或许可证件为准）。
公司经营范围变更时依法向公司登记机
关办理变更登记。
第十八条 公司股份总数为 264,580,024 第十八条 公司股份总数为 265,942,012
股，均为人民币普通股。 股，均为人民币普通股。
除上述条款内容修订外，《公司章程》其他条款内容不变。
本次变更公司注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记手续等相关事宜。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议；
2、第三届监事会第二十一次会议决议。
特此公告
广东申菱环境系统股份有限公司董事会
2023 年 9 月 28 日
查看PDF原文
