301018 深市 申菱环境

证券代码：301018        证券简称：申菱环境        公告编号：2022-071
        广东申菱环境系统股份有限公司

            关于拟设立分公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、情况概述

  广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司经营发展需要，拟在韶关市设立广东申菱环境系统股份有限公司韶关分公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准结果为准，以下简称“韶关分公司”），并授权公司管理层办理韶关分公司的设立登记事宜。

  公司于 2022 年 9 月 5 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于拟设立分公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次拟设立分公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

  本次拟设立分公司不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、拟设立分公司的基本情况

  1、分公司名称：广东申菱环境系统股份有限公司韶关分公司

  2、分公司性质：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）

  3、住所：韶关市

  4、经营范围：为本公司关联经营范围内业务

  以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。

    三、拟设立分公司目的、对公司的影响

  公司此次拟在韶关市设立分公司主要系满足公司经营业务发展需要，便于更高效执行公司相关项目，提升公司整体运营管理效率，促进公司业务发展。上述
事宜不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。就设立分公司事宜对应办理工商登记手续，公司将根据该事项的实际进展情况履行信息披露义务。

    四、备查文件

  第三届董事会第十六次会议决议。

  特此公告

                                  广东申菱环境系统股份有限公司董事会
                                                      2022 年 9 月 5 日