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申菱环境:关于2021年度股东大会决议的公告

公告日期:2022-05-25

申菱环境:关于2021年度股东大会决议的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:301018        证券简称:申菱环境        公告编号:2022-036

        广东申菱环境系统股份有限公司

      关于 2021 年度股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会无否决议案的情形;

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

  1、广东申菱环境系统股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月25日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月25日9:15至15:00期间的任意时间。

  现场会议于2022年5月25日下午15:00在佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路8号公司办公楼一楼会议室召开。本次会议由公司第三届董事会召集,并由公司董事长崔颖琦先生主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  2、股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东共 10 人,代表公司有表决权股份 180,033,200
股,占公司有表决权股份总数的 75.0107%。

    其中,现场出席本次会议的股东及股东委托代理人共 7 名,代表公司有表决
权股份 180,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 74.9969%。通过网络投票
表决的股东 3 人,代表股份 33,200 股,占公司股份总数 0.0138%。


    3、中小股东出席情况:

    出席本次会议的中小股东和股东代理人共 3 人,代表有表决权的公司股份数
为 33,200 股,占公司有表决权股份总数的 0.0138%。其中,现场出席本次会议的中小股东和股东代理人共 0 人,代表有表决权的公司股份数为 0 股,占公司有表决权股份总数的 0.0000%;通过网络投票表决的中小股东和股东代理人共 3 人,代表股份 33,200 股,占公司股份总数 0.0138%。

    4、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:

    议案 1.00《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

    总表决情况:

    表决结果:同意 180,032,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.9997%;反对 500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%;弃权 0 股,
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 32,700 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 98.4940%;反对 500
股,占出席会议的中小股股东所持股份的 1.5060%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:

    由出席本次会议非关联股东(股东代理人)所持有效表决票的过半数通过,本议案获得通过。

    议案 2.00《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

    总表决情况:

    表决结果:同意 180,032,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.9997%;反对 500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%;弃权 0 股,
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:


    同意 32,700 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 98.4940%;反对 500
股,占出席会议的中小股股东所持股份的 1.5060%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:

    由出席本次会议非关联股东(股东代理人)所持有效表决票的过半数通过,本议案获得通过。

    议案 3.00《关于公司 2021 年度报告全文及摘要的议案》

    总表决情况:

    表决结果:同意 180,032,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.9997%;反对 500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%;弃权 0 股,
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 32,700 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 98.4940%;反对 500
股,占出席会议的中小股股东所持股份的 1.5060%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:

    由出席本次会议非关联股东(股东代理人)所持有效表决 票的过半数通过,本议案获得通过。

    议案 4.00《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

    总表决情况:

    表决结果:同意 180,032,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.9997%;反对 500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%;弃权 0 股,
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 32,700 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 98.4940%;反对 500
股,占出席会议的中小股股东所持股份的 1.5060%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:

本议案获得通过。

    议案 5.00《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

    总表决情况:

    表决结果:同意 180,032,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.9997%;反对 500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%;弃权 0 股,
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 32,700 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 98.4940%;反对 500
股,占出席会议的中小股股东所持股份的 1.5060%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:

    由出席本次会议非关联股东(股东代理人)所持有效表决票的过半数通过,本议案获得通过。

    议案 6.00《关于 2022 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

    总表决情况:

    表决结果:同意 180,032,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.9997%;反对 500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%;弃权 0 股,
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 32,700 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 98.4940%;反对 500
股,占出席会议的中小股股东所持股份的 1.5060%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:

    由出席本次会议非关联股东(股东代理人)所持有效表决票的过半数通过,本议案获得通过。

    议案 7.00《关于 2022 年度公司监事薪酬方案的议案》

    总表决情况:

    表决结果:同意 180,032,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.9997%;反对 500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%;弃权 0 股,
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 32,700 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 98.4940%;反对 500
股,占出席会议的中小股股东所持股份的 1.5060%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:

    由出席本次会议非关联股东(股东代理人)所持有效表决票的过半数通过,本议案获得通过。

    议案 8.00《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

    总表决情况:

    表决结果:同意 180,032,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.9997%;反对 500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%;弃权 0 股,
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 32,700 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 98.4940%;反对 500
股,占出席会议的中小股股东所持股份的 1.5060%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:

    由出席本次会议非关联股东(股东代理人)所持有效表决票的过半数通过,本议案获得通过。

    议案 9.00《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    总表决情况:

    表决结果:同意 180,032,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.9997%;反对 500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%;弃权 0 股,
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 32,700 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 98.4940%;反对 500
股,占出席会议的中小股股东所持股份的 1.5060%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。


    表决结果:

    由出席本次会议非关联股东(股东代理人)所持有效表决票的过半数通过,本议案获得通过。

    议案 10.00《关于<第一期限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
    总表决情况:

    表决结果:同意 47,552,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9989%;
反对 500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0011%;弃权 0 股,占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0000%。关联股东广东申菱投资有限公司、广东众承投资合伙企业(有限合伙)、广东众贤投资合伙企业(有限合伙)、崔颖琦先生、欧兆铭先生回避表决,回避表决共计 132,480,000 股。

    中小股东总表决情况:

    同意 32,700 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 98.4940%;反对 500
股,占出席会议的中小股股东所持股份的 1.5060%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%
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