301018 深市 申菱环境

证券代码：301018        证券简称：申菱环境        公告编号：2022-036

        广东申菱环境系统股份有限公司

      关于 2021 年度股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

  1、广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月25日9:15至15:00期间的任意时间。

  现场会议于2022年5月25日下午15:00在佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路8号公司办公楼一楼会议室召开。本次会议由公司第三届董事会召集，并由公司董事长崔颖琦先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  2、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东共 10 人，代表公司有表决权股份 180,033,200
股，占公司有表决权股份总数的 75.0107％。

    其中，现场出席本次会议的股东及股东委托代理人共 7 名，代表公司有表决
权股份 180,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.9969％。通过网络投票
表决的股东 3 人，代表股份 33,200 股，占公司股份总数 0.0138％。


    3、中小股东出席情况：

    出席本次会议的中小股东和股东代理人共 3 人，代表有表决权的公司股份数
为 33,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0138％。其中，现场出席本次会议的中小股东和股东代理人共 0 人，代表有表决权的公司股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票表决的中小股东和股东代理人共 3 人，代表股份 33,200 股，占公司股份总数 0.0138％。

    4、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

    议案 1.00《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

    总表决情况：

    表决结果：同意 180,032,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9997%；反对 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 32,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.4940％；反对 500
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.5060％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：

    由出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决票的过半数通过，本议案获得通过。

    议案 2.00《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

    总表决情况：

    表决结果：同意 180,032,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9997%；反对 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：


    同意 32,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.4940％；反对 500
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.5060％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：

    由出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决票的过半数通过，本议案获得通过。

    议案 3.00《关于公司 2021 年度报告全文及摘要的议案》

    总表决情况：

    表决结果：同意 180,032,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9997%；反对 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 32,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.4940％；反对 500
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.5060％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：

    由出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决 票的过半数通过，本议案获得通过。

    议案 4.00《关于公司＜2021 年度财务决算报告＞的议案》

    总表决情况：

    表决结果：同意 180,032,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9997%；反对 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 32,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.4940％；反对 500
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.5060％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：

本议案获得通过。

    议案 5.00《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

    总表决情况：

    表决结果：同意 180,032,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9997%；反对 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 32,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.4940％；反对 500
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.5060％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：

    由出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决票的过半数通过，本议案获得通过。

    议案 6.00《关于 2022 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

    总表决情况：

    表决结果：同意 180,032,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9997%；反对 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 32,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.4940％；反对 500
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.5060％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：

    由出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决票的过半数通过，本议案获得通过。

    议案 7.00《关于 2022 年度公司监事薪酬方案的议案》

    总表决情况：

    表决结果：同意 180,032,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9997%；反对 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 32,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.4940％；反对 500
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.5060％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：

    由出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决票的过半数通过，本议案获得通过。

    议案 8.00《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

    总表决情况：

    表决结果：同意 180,032,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9997%；反对 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 32,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.4940％；反对 500
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.5060％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：

    由出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决票的过半数通过，本议案获得通过。

    议案 9.00《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    总表决情况：

    表决结果：同意 180,032,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9997%；反对 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 32,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.4940％；反对 500
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.5060％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。


    表决结果：

    由出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决票的过半数通过，本议案获得通过。

    议案 10.00《关于＜第一期限制性股票激励计划（草案）＞及摘要的议案》
    总表决情况：

    表决结果：同意 47,552,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9989%；
反对 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0011%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0000%。关联股东广东申菱投资有限公司、广东众承投资合伙企业（有限合伙）、广东众贤投资合伙企业（有限合伙）、崔颖琦先生、欧兆铭先生回避表决，回避表决共计 132,480,000 股。

    中小股东总表决情况：

    同意 32,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.4940％；反对 500
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.5060％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％