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申菱环境:关于2021年度利润分配预案的公告

公告日期:2022-04-25

申菱环境:关于2021年度利润分配预案的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:301018        证券简称:申菱环境        公告编号:2022-022

        广东申菱环境系统股份有限公司

      关于 2021 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东申菱环境系统股份有限公司(以下简称“申菱环境”“公司”)于 2022年 4 月 22 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》,具体情况如下。

    一、2021 年度利润分配预案基本情况

  经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,合并报表范围内2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润140,321,545.96元;母公司2021年度实现净利润128,590,189.00元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司将提取母公司净利润的10%共计12,859,018.90元作为法定盈余公积,截至2021年末公司可分配利润为422,425,220.52元。

  为积极回报股东,与股东分享公司发展的经营成果,结合公司的实际情况,公司董事会拟定 2021 年度利润分配预案:拟以 2021 年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派 1.8元(含税)现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

    二、董事会意见

  2022 年 4 月 22 日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于 2021
年度利润分配预案的议案》。在综合考虑股东回报、公司发展阶段及未来经营规划等因素后,结合当期经营情况,董事会拟定了 2021 年度利润分配预案。该利润分配预案符合公司的利润分配政策,符合《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定,利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    三、独立董事意见

  公司独立董事在审议公司 2021 年度利润分配预案的议案后发表了独立意见,具体内容如下:

  董事会提出的 2021 年度利润分配预案,充分考虑了公司所处的发展阶段、经营的实际情况和投资者的合理投资回报。该利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规的规定,符合《公司章程》等规定的利润分配政策,不存在损害股东特别是中小股东利益
的情况。我们一致同意公司 2021 年度利润分配预案, 并提交公司 2021 年度股东
大会审议。

  四、监事会意见

  2022 年 4 月 22 日,公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于 2021
年度利润分配预案的议案》,监事会认为:董事会根据公司经营发展的实际情况,拟定了 2021 年度利润分配预案,兼顾了股东的即期利益和长期利益。该利润分配预案符合公司的利润分配政策,符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、以及《公司章程》的相关规定,利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

    五、其他说明

  在本次利润分配预案披露前,公司严格控制知情人的范围,告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易,对知情人进行了备案登记。

    六、相关风险提示

  本次利润分配预案须经股东大会审议,审议结果存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

    七、备查文件

  1、《公司第三届董事会第八次会议决议》

  2、《公司第三届监事会第六次会议决议》

  3、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

  特此公告

广东申菱环境系统股份有限公司董事会
                  2022 年 4 月 25 日
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