301018 深市 申菱环境

证券代码：301018            证券简称：申菱环境          公告编号：2021-038

          广东申菱环境系统股份有限公司

      关于公司拟注销子公司并设立分公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    一、情况概述

  广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，公司决定拟清算注销两家全资子公司：广州市申菱环境系统有限公司（以下简称“广州申菱”）以及西安申菱环境系统科技有限公司（以下简称“西安申菱”）；并拟在广州、西安分别设立分公司。

  公司于 2021 年 9 月 14 日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于公司拟
注销子公司并设立分公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次拟清算注销子公司并设立分公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次拟清算注销子公司并设立分公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、本次拟清算注销子公司的基本情况

  （一）广州申菱

  1、公司名称：广州市申菱环境系统有限公司

  2、类型：有限责任公司（法人独资）

  3、统一社会信用代码：91440106761912709X

  4、成立日期：2004 年 4 月 28 日

  5、住所：广州市天河区天河北路 563 号金田花苑金适翠居 1004 室(本住所限写字
楼功能)


  6、经营范围:大气污染治理;机械配件零售;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;通用设备修理;通用机械设备销售;金属制品批发;电气机械设备销售;机电设备安装服务;智能化安装工程服务;建筑工程后期装饰、装修和清理;其他工程设计服务;工程技术咨询服务

  7、股权结构：广东申菱环境系统股份有限公司持股 100%，全资控股

  8、主要财务指标：

              截至 2020 年 12 月 31 日（经审计） 截至2021年 6 月 30日（未经审计）
                    （单位：人民币元）            （单位：人民币元）

  资产总额                      9,929,903.76                  9,179,517.98

  负债总额                      2,561,492.38                  3,200,368.86

  净资产                      7,368,411.38                  5,979,149.12

  营业收入                    23,148,874.12                  1,898,086.88

  利润总额                    -1,606,405.03                  -1,389,262.26

  净利润                      -1,613,839.05                  -1,389,262.26

  （二）西安申菱

  1、公司名称：西安申菱环境系统科技有限公司

  2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  3、统一社会信用代码：9161013156145378XX

  4、成立日期：2010 年 9 月 3 日

  5、住所：西安市高新区科技路 37 号海星城市广场 11707 号房

  6、经营范围:销售制冷空调设备及配件、金属制品（不含金银制品）、制冷空调设备安装与服务、货物与技术的进出口经营（国家禁止和限制的货物与技术出口除外）。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）

  7、股权结构：广东申菱环境系统股份有限公司持股 100%，全资控股

  8、主要财务指标：

              截至 2020 年 12 月 31 日（经审计） 截至2021年 6 月 30日（未经审计）
                    （单位：人民币元）            （单位：人民币元）

  资产总额                        842,418.40                    219,309.62

  负债总额                      4,953,859.56                  4,877,002.34

  净资产                      -4,111,441.16                  -4,657,692.72

  营业收入                      4,508,996.31                    595,761.53

  利润总额                    -1,394,437.56                    -546,251.56

  净利润                      -1,394,437.56                    -546,251.56

    三、本次拟设立分公司的基本情况

  （一）广州分公司

  1、分公司名称：广东申菱环境系统股份有限公司广州分公司

  2、分公司性质：上市股份有限公司分公司

  3、住所：广州市

  4、经营范围：为本公司关联经营范围内业务

  以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。

  （二）西安分公司

  1、分公司名称：广东申菱环境系统股份有限公司西安分公司

  2、分公司性质：上市股份有限公司分公司

  3、住所：西安市

  4、经营范围：为本公司关联经营范围内业务

  以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。

    四、本次拟清算注销子公司并设立分公司的目的、对公司的影响

  基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，从而提高公司整体经营效益。实现公司长期可持续发展，符合公司业务及经营发展的需要。对公司发展具有积极意义。该事项不会对公司的财务和经营状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  上述拟清算注销子公司并设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，公司将严格按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，就清算注销子公司事宜成立清算小组，办理清算注销相关手续；就设立分公司事宜对应办理工商登记手续。公司将根据该事项的实际进展情况履行信息披露义务。

    五、备查文件

  1、第三届董事会第一次会议决议

  2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见

特此公告

                                    广东申菱环境系统股份有限公司董事会
                                                        2021 年 9 月 15 日