证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2021-031
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月29日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》，决定于2021年12月16日14:30以现场与网络投票相结合的方式召开公司2021年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1、会议届次：2021年第四次临时股东大会
2、会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2021年12月16日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月16日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月16日9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021年12月9日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至2021年12月9日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；（授权委托书参考格式见附件2）
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：山东省济南市历城区山大北路56号漱玉平民大药房连锁股份有限公司会议室。
二、会议审议议案
1、《关于增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》
2、《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
2.01《选举李文杰先生为第三届董事会非独立董事》
2.02《选举秦光霞女士为第三届董事会非独立董事》
2.03《选举李强先生为第三届董事会非独立董事》
2.04《选举张华先生为第三届董事会非独立董事》
2.05《选举杨策先生为第三届董事会非独立董事》
2.06《选举李玉标先生为第三届董事会非独立董事》
3、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
3.01《选举李相杰先生为第三届董事会独立董事》
3.02《选举赵振基先生为第三届董事会独立董事》
3.03《选举晏莉女士为第三届董事会独立董事》
4、《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
4.01《选举李维先生为第三届监事会非职工代表监事》
4.02《选举张久恒先生为第三届监事会非职工代表监事》
5、《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》
5.01《第三届董事会非独立董事薪酬方案》
5.02《第三届董事会独立董事津贴方案》
6、《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》
以上议案1-3、5已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，议案4、6已经第二届监事会第十七次会议审议通过，其中第1项议案需股东大会特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。第2、3项议案以第1项议案经股东大会审议通过为前提；第5项议案以第1、2、3项议案经股东大会审议通过为前提，第6项议案以第4项议案经股东大会审议通过为前提。
上述议案2-5需逐项表决，议案2-4需采用累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事6位，独立董事3位，非职工代表监事2位。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案3独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第三十一次会议决议的公告》、《第二届监事会第十七次会议决议的公告》。
上述议案公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
该列打勾的栏目
提案编码 提案名称
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》 √
累积投票提案：提案2、3、4为等额选举
2.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 应选人数6人
2.01 《选举李文杰先生为第三届董事会非独立董事》 √
2.02 《选举秦光霞女士为第三届董事会非独立董事》 √
2.03 《选举李强先生为第三届董事会非独立董事》 √
2.04 《选举张华先生为第三届董事会非独立董事》 √
2.05 《选举杨策先生为第三届董事会非独立董事》 √
2.06 《选举李玉标先生为第三届董事会非独立董事》 √
3.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》 应选人数3人
3.01 《选举李相杰先生为第三届董事会独立董事》 √
3.02 《选举赵振基先生为第三届董事会独立董事》 √
3.03 《选举晏莉女士为第三届董事会独立董事》 √
4.00 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数2人
4.01 《选举李维先生为第三届监事会非职工代表监事》 √
4.02 《选举张久恒先生为第三届监事会非职工代表监事》 √
非累积投票提案
√作为投票对象
5.00 《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》需逐项表决
的子议案数：2
5.01 《第三届董事会非独立董事薪酬方案》 √
5.02 《第三届董事会独立董事津贴方案》 √
6.00 《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》 √
四、会议登记事项
（一）登记方式：现场登记、信函或邮件方式
（二）登记时间：2021年12月10日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00
（三）登记地点：漱玉平民大药房连锁股份有限公司董事会办公室（山东省济南市历城区山大北路56号）
（四）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（五）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股股东股票账户卡办理登记手续。
（六）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2021年12月10日17:00点之前送达或邮件发送本公司,信函请注明 “股东大会”字样）（参会股东登记表样式见附件3）。本次会议登记不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、现场会议联系方式：
会议地址：山东省济南市历城区山大北路56号漱玉平民大药房连股份有限公司
董事会办公室联系人：李强 綦妍荔
电 话：0531-69957162
邮 编：250100
电子邮箱：sypmdm@sypm.cn
2、本次会议会期预计半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。七、备查文件
1、第二届董事会第三十一次会议决议；
2、第二届监事会第十七次会议决议。
八、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、股东大会授权委托书；
3、参会登记表。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 30 日
查看PDF原文
