301017 深市 漱玉平民

  证券代码：301017            证券简称：漱玉平民          公告编号：2021-018
                漱玉平民大药房连锁股份有限公司

              关于拟在哈尔滨设立全资子公司的公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

      误导性陈述或者重大遗漏。

    漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 25 日召开第
二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于在哈尔滨设立全资子公司的议案》，根据公司战略发展的需要，公司拟在黑龙江省哈尔滨市设立全资子公司，具体情况如下：

    一、对外投资概述

    1、对外投资的基本情况

    为满足公司战略发展需要，进一步拓展市场，公司拟投资人民币 10,000 万元在黑龙江
省哈尔滨市设立全资子公司黑龙江漱玉平民大药房管理有限公司（具体名称以主管机关核定为准），保障公司深耕山东择机走向全国战略的顺利实施和落地。

    2、审议情况

    第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于在哈尔滨设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

    3、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、拟设立公司的基本情况

    1、公司名称：黑龙江漱玉平民大药房管理有限公司

    2、公司类型：有限责任公司

    3、法定代表人：秦光霞

    4、注册资本：人民币 10,000 万元


    5、公司住所：黑龙江省哈尔滨市

    6、经营范围：管理咨询服务、信息咨询服务、技术服务、营销策划

    7、出资方式：自有资金

    8、股权结构

                                                                  单位：万元

                股东名称                  认缴出资额          出资比例

    漱玉平民大药房连锁股份有限公司            10,000.00            100.00%

    上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    此次投资有利于公司进一步拓展省外市场，为公司创造良好的经济效益，符合公司的战略发展规划及股东的长远利益。

    本次投资设立全资子公司符合公司业务发展需求及战略规划，但仍面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

    本次投资设立全资子公司系公司以自有资金投入，短期内对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

    四、备查文件

    1、第二届董事会第二十八次会议决议。

    特此公告。

                                            漱玉平民大药房连锁股份有限公司

                                                          董事会

                                                      2021 年 8 月 26 日