证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2021-006
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
关于调整募投项目拟投入募集资金金额
并增加部分募投项目实施主体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 19 日召开第
二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》、《关于增加部分募投项目实施主体的议案》，同意公司根据本次首次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目使用募集资金投资金额进行调整并增加部分募集资金投资项目实施主体。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意漱玉平民大药房连锁股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1808号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股票（A股）4,054.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币8.86元，募集资金总额为359,184,400.00元，扣除发行费用59,818,298.06元后，募集资金净额为
299,366,101.94元。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 6 月 25 日对公司首次公开发行
股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2021]33331 号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金专户存储三方监管协议。
二、调整募投项目拟投入募集资金金额
由于本次发行募集资金净额人民币 29,936.61 万元低于《漱玉平民大药房连锁股份有
限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募集资金投资项目拟投入募集资
金金额人民币 55,987.14 万元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司拟对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 原计划拟使用募 调整后拟使用募
集资金额 集资金额
1 营销网络建设项目 49,712.66 49,712.66 26,936.61
2 医药连锁信息服务平台建设项目 6,274.48 6,274.48 3,000.00
合计 55,987.14 55,987.14 29,936.61
公司优先保障营销网络建设项目、医药连锁信息服务平台建设项目建设实施，若前述募投项目建设中仍存在资金缺口，公司将通过自筹资金解决。
三、“营销网络建设项目”拟增加募投项目实施主体的情况
1、“营销网络建设项目”概况
根据《漱玉平民大药房连锁股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，营销网络建设项目为拟以租赁店面的方式在济南市、泰安市、聊城市等山东省 15 个地市新建 600 家直营连锁药店。
2、增加实施主体的情况及原因
营销网络建设项目原实施主体为公司，现增加 14 家全资子公司及 1 家控股子公司为实
施主体，作为该募投项目的共同实施主体。新增实施主体后，营销网络建设项目的具体情况如下：
募集资金投资项目 调整前实施主体 调整后实施主体
公司
泰安漱玉平民大药房有限公司
烟台漱玉平民大药房有限公司
聊城漱玉平民大药房有限公司
营销网络建设项目 公司 德州漱玉平民大药房有限公司
滨州漱玉平民大药房有限公司
东营漱玉平民大药房有限公司
东营益生堂药业连锁有限公司
临沂漱玉平民大药房有限公司
潍坊漱玉平民大药房有限公司
青岛漱玉平民大药房有限公司
枣庄漱玉平民大药房有限公司
日照漱玉平民大药房有限公司
菏泽漱玉平民大药房有限公司
淄博漱玉平民大药房有限公司
济宁漱玉平民大药房有限公司
公司基于各子公司管理功能定位，结合营销网络建设项目覆盖地域，需将营销网络建设项目的实施主体增加 14 家全资子公司和 1 家控股子公司，实施主体的增加有利于促进公司零售渠道的有效拓展，确保该募投项目顺利完成。增加的 15 家实施主体均为负责公司在各区域直营门店销售网络的建设和日常运营管理的子公司，通过增加上述实施主体，可有效整合公司内部资源，降低经营成本，提高运营及管理效率，使募投项目在建设实施过程中及投产后能够更好地运营。
3、实施方式
考虑零售连锁企业资金统一集约化管理的特点以及募集资金集中化监管的要求，公司拟使用募集资金向上述全资子公司提供无息借款以实施募投项目，借款金额以全资子公司实施募投项目的实际需求为准，借款期限为自实际借款之日起 3 年，根据募投项目实际情况，可提前偿还或到期后续借。
对于由控股子公司济宁漱玉平民大药房有限公司（以下简称“济宁漱玉”）实施的部分募投项目，公司采用单方面有息借款方式，借款金额以控股子公司实施募投项目的实际需求为准，借款利率参考市场同期贷款利率（至少不低于当期人民银行基准利率），借款期限为自实际借款之日起 3 年，根据募投项目实际情况，可提前偿还或到期后续借。控股子公司济宁漱玉的少数股东以其所持子公司股权比例间接承担实施募投项目的利息费用，不存在损害公司合法权益的情形。
4、新增实施主体和借款对象的基本情况
（1）泰安漱玉平民大药房有限公司（全资子公司）
统一社会信用代码 91370902766689526G
注册资本 300 万元
成立日期 2004 年 9 月 21 日
法定代表人 秦光霞
注册地址 泰安市泰山区唐訾路 1号沿街商业楼三楼、四楼
经营范围 一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人
员防护用品零售；医用口罩零售；家用电器销售；会议及展览服
务；包装服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；卫
生用品和一次性使用医疗用品销售；日用杂品销售；洗染服务；
针纺织品销售；劳动保护用品销售；服装服饰零售；母婴用品销
售；五金产品零售；文具用品零售；互联网销售（除销售需要许
可的商品）；体育用品及器材零售；日用品销售；物业管理；广告
设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；钟表销
售；日用百货销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；养生保健服务（非
医疗）；日用家电零售；家具销售；住房租赁；非居住房地产租赁；
医疗设备租赁；柜台、摊位出租；企业形象策划；广告发布（非
广播电台、电视台、报刊出版单位）；食用农产品零售（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
药品零售；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营；医疗器
械互联网信息服务；食品经营；保健食品销售；特殊医学用途配
方食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；小食杂；美容服务；理发服
务；医疗服务；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
（2）烟台漱玉平民大药房有限公司（全资子公司）
统一社会信用代码 913706000562239089
注册资本 600 万元
成立日期 2012 年 10 月 26日
法定代表人 秦光霞
注册地址 山东省烟台市芝罘区芝罘屯路 84号
处方药、非处方药:中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制
剂、生化药品、生物制品(除疫苗)的零售及网上销售;散装食品(不
含冷藏冷冻食品不含熟食)销售及网上销售、婴幼儿配方乳粉,其
他婴幼儿配方食品、保健食品销售及网上销售、特殊医学用途配
经营范围 方食品销售及网上销售; I、II、III 类医疗器
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