301016 深市 雷尔伟

证券代码：301016            证券简称：雷尔伟            公告编号：2021-006
                    南京雷尔伟新技术股份有限公司

          关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 15 日召开第一届
董事会第十五次会议和第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目使用募集资金投资金额进行调整。现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意南京雷尔伟新技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1718 号）同意，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 13.75
元，本次发行募集资金总额为人民币 41,250.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 5,151.83万元，实际募集资金净额为人民币 36,098.17 万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于
2021 年 6 月 25 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天衡验
资（2021）00072 号”《验资报告》。

  公司已对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》。
二、本次募投项目募集资金投资金额调整情况

  由于本次公开发行实际募集资金净额 36,098.17 万元，低于《南京雷尔伟新技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募集资金投资项目拟投入募集资金金额 61,989.82 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结
合实际情况，公司拟对各募投项目使用募集资金金额进行调整，具体调整如下：

 序号      项目名称        项目总投资额  原计划拟使用募集  调整后拟使用募集
                                （万元）      资金额（万元）    资金额（万元）

  1    轨道交通装备智能生    38,742.13        36,242.28          21,104.75

          产线建设项目

  2    研发中心建设项目      8,247.69          7,747.54          4,511.58

  3    补充营运资金项目      18,000.00        18,000.00          10,481.83

          合计                64,989.82        61,989.82          36,098.17

  公司优先保障“轨道交通装备智能生产线建设”项目、“研发中心建设”项目建设实施，若前述募集资金投资项目建设中仍存在资金缺口，将从“补充营运资金”项目或公司自筹资金或通过银行贷款予以解决。
三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响

  公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次调整有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。
四、本次募投项目募集资金投资金额调整履行的审议程序

  1、董事会审议情况

  本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，董事会同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。

  2、监事会审议情况

  本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，监事会同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。

  3、独立董事意见

  本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，独立董事同意公司调整募集资
金投资项目拟投入募集资金金额事项。

  4、保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事宜无异议。
五、备查文件

  1. 第一届董事会第十五次会议决议；

  2. 第一届监事会第九次会议决议；

  3. 独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

  4. 民生证券股份有限公司出具的《关于南京雷尔伟新技术股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。
特此公告。

                                                  南京雷尔伟新技术股份有限公司
                                                                        董事会
                                                              2021 年 7 月 16 日