证券代码:301013 证券简称:利和兴 公告编号:2024-036
深圳市利和兴股份有限公司
关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市利和兴股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事
会第七次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》,同意公司依据法律法规及注册地址变更情况对《公司章程》部分条款进行修订,该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:
一、注册地址变更情况
基于公司实际经营需要及未来发展规划,公司拟将注册地址由“深圳市龙华区龙华街道龙华办事处清湖居委清湖村神径工业区厂房 1 栋 1-4 层”变更为“深圳市龙华区观湖街道松元厦社区环观中路 308 号立伟工业园厂房四 102”(变更后的注册地址以深圳市市场监督管理局最终核准登记的为准)。
二、《公司章程》修订情况
根据上述注册地址变更情况,同时公司依据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定,一并对《公司章程》进行了修订。具体修订情况对照如下:
序号 修订前 修订后
第五条 公司住所:深圳市龙华区龙华街道 第五条 公司住所:深圳市龙华区观湖街道松
1 龙华办事处清湖居委清湖村神径工业区厂房1 元厦社区环观中路 308 号立伟工业园厂房四
栋1-4层。
102。
第二十条 公司或公司的子公司(包括公司 第二十条 公司或公司的子公司(包括公司
的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或 的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或
贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人 贷款等形式,对购买或者拟购买公司或者其母
提供任何资助。 公司的股份的人提供任何资助,公司实施员工
持股计划的除外。
为公司利益,经股东大会决议,或者董事
会按照本章程或者股东大会的授权作出决议,
2 公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股
份提供财务资助,但财务资助的累计总额不得
超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出
决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
违反前两款规定,给公司造成损失的,负
有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担
赔偿责任。
第三十三条 公司股东享有下列权利: 第三十三条 公司股东享有下列权利:
…… ……
(五)依照法律、本章程的规定获得有关 (五)依照法律、本章程的规定获得有关
3 信息,包括:查阅本公司章程、股东名册、公 信息,包括:查阅、复制本公司章程、股东名
司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议 册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事
决议、监事会会议决议和财务会计报告; 会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告;
…… ……
第三十四条 股东提出查阅前条所述有关 第三十四条 连续一百八十日以上单独或
信息或索取资料的,应当向公司提供证明其持 者合计持有公司百分之三以上股份的股东要求
有公司股份的种类以及持股数量的书面文件, 查阅公司会计账簿、会计凭证的,应当向公司
公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提 提出书面请求,说明目的。公司有合理根据认
供。
为股东查阅会计账簿、会计凭证有不正当目的,
可能损害公司合法利益的,可以拒绝提供查阅,
4 并应当自股东提出书面请求之日起十五日内书
面答复股东并说明理由。公司拒绝提供查阅的,
股东可以向人民法院提起诉讼。
股东查阅前款规定的材料,可以委托会计
师事务所、律师事务所等中介机构进行。股东
及其委托的会计师事务所、律师事务所等中介
机构查阅、复制有关材料,应当遵守《证券法》、
有关保护国家秘密、商业秘密、个人隐私、个
人信息等法律、行政法规的规定。
股东要求查阅、复制公司全资子公司相关
材料的,适用前两款的规定。
股东提出查阅前条所述有关信息或索取资
料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的
种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股
东身份后按照股东的要求予以提供。
第三十五条 公司股东大会、董事会的决议 第三十五条 公司股东大会、董事会的决议
内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人 内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人
民法院认定无效。 民法院认定无效。
5 …… ……
但是,股东大会、董事会的会议召集程序或
者表决方式仅有轻微瑕疵,对决议未产生实质
影响的除外。
第四十九条 股东大会会议由董事会召集, 第四十九条 股东大会会议由董事会召集,董
董事长主持;董事长不能履行职务或者不履行 事长主持;董事长不能履行职务或者不履行职
职务的,由副董事长(如设)主持,副董事长 务的,由副董事长(如设)主持,副董事长不
不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上 能履行职务或者不履行职务时,由过半数董事
董事共同推举1名董事主持。董事会不能履行或
6 者不履行召集股东大会会议职责的,监事会应 共同推举 1 名董事主持。董事会不能履行或者
当及时召集和主持;监事会不召集和主持的, 不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当
连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上 及时召集和主持;监事会不召集和主持的,连
股份的股东可以自行召集和主持。 续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上
股份的股东可以自行召集和主持。
第五十七条 公司召开股东大会,董事会、 第五十七条 公司召开股东大会,董事会、
监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股 监事会以及单独或者合并持有公司1%以上股
份的股东,有权向公司提出提案。 份的股东,有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司3%以上股份的股 单独或者合计持有公司1%以上股份的股
东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案 东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案
7 并书面提交召集人;召集人应当在收到提案后2 并书面提交召集人;召集人应当在收到提案后2
日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的 日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的
内容,并将该临时提案提交股东大会审议。 内容,并将该临时提案提交股东大会审议;但
…… 临时提案违反法律、行政法规或者本章程的规
定,或者不属于股东大会职权的除外。
……
第七十二条 监事会自行召集的股东大会, 第七十二条 监事会自行召集的股东大会,
8 由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务 由监事会主席