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利和兴:章程修订对照表(2023年9月)

公告日期:2023-09-28

利和兴:章程修订对照表(2023年9月) PDF查看PDF原文

                深圳市利和兴股份有限公司

                      章程修订对照表

    深圳市利和兴股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 9 月 27 日召开第三届董事
会第二十七次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》,公司依据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定,对《公司章程》部分条款进行了修订,主要修订情况对照如下:

 序号                  修订前                                  修订后

          第二十四条 公司不得收购本公司股份。但    第二十四条 公司不得收购本公司股份。但
        是,有下列情形之一的除外:              是,有下列情形之一的除外:

          ......                                    ......

  1      (五)将股份用于转换上市公司发行的可转  (五)将股份用于转换公司发行的可转换为
        换为股票的公司债券;                    股票的公司债券;

          (六)上市公司为维护公司价值及股东权益  (六)公司为维护公司价值及股东权益所必
        所必需。......                              需。......

          第四十二条 公司下列对外担保行为,须经    第四十二条 公司下列对外担保行为,须经
        董事会审议后提交股东大会审议通过:      董事会审议后提交股东大会审议通过:

          (一)公司及公司控股子公司的对外担保总  (一)公司及公司控股子公司的对外担保总
        额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50% 额,超过公司最近一期经审计净资产的 50%以
        以后提供的任何担保;                    后提供的任何担保;

          (二)公司的对外担保总额,达到或超过最  (二)连续十二个月内担保金额超过公司最
        近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担 近一期经审计总资产的 30%;

        保;                                      (三)连续十二个月内担保金额超过公司最
  2      (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提 近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过
        供的担保;                              5,000 万元;

          (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资  (四)为资产负债率超过 70%的担保对象提
        产 10%的担保;                          供的担保;

          (五)对股东、实际控制人及其关联方提供  (五)单笔担保额超过公司最近一期经审计
        的担保。                                净资产 10%的担保;

          (六)法律、行政法规、部门规章和本章程  (六)对股东、实际控制人及其关联方提供
        规定的应当由股东大会审议通过的其他担保情 的担保;

        形。                                      (七)法律、行政法规、部门规章和本章程
                                                规定的应当由股东大会审议通过的其他担保情


                                              形。

                                                  股东大会审议前款第(二)项担保事项时,
                                              应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
                                              上通过。

        第四十三条 公司发生的交易(提供担保、    第四十三条 公司发生的交易(提供担保、
    提供财务资助、设立或增资子公司除外),达到 提供财务资助、设立或增资全资子公司除外),
    下列标准之一的,应经董事会审议通过后,提 达到下列标准之一的,应经董事会审议通过后,
    交股东大会审议:                        提交股东大会审议:

        ......                                    ......

        上述指标计算中涉及的数据如为负值,取    上述指标计算中涉及的数据如为负值,取
    其绝对值计算。                          其绝对值计算。

                                                  公司购买、出售资产交易(与日常经营相
                                              关的原材料购买、出售产品等除外),应当以资
                                              产总额和成交金额中的较高者作为计算标准,
                                              按交易类型连续十二个月内累计金额达到最近
3                                            一期经审计总资产 30%的,应当提交股东大会
                                              审议,经出席会议的股东所持表决权的三分之
                                              二以上通过。已按照规定履行相关义务的,不
                                              再纳入相关的累计计算范围。

                                                  公司单方面获得利益的交易,包括受赠现
                                              金资产、 获得债务减免等,可免于按照本条第
                                              一款规定履行股东大会审议程序。

                                                  公司发生的交易仅达到本条第一款第三项
                                              或者第五项标准,且公司最近一个会计年度每
                                              股收益的绝对值低于 0.05元的,可免于按照本
                                              条第一款的规定履行股东大会审议程序。

                                                  第四十四条 公司提供财务资助事项,应当
                                              经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并
                                              作出决议。

                                                  属于下列情形之一的,应当在董事会审议
                                              通过后提交股东大会审议:

                                                (一)被资助对象最近一期经审计的资产负
4                                            债率超过 70%;

                                                (二)单次财务资助金额或者连续十二个月
                                              内提供财务资助累计发生金额超过公司最近一
                                              期经审计净资产的 10%;

                                                (三)法律、法规规定的其他情形。

                                                  资助对象为公司合并报表范围内且持股比


                                              例超过 50%的控股子公司,免于适用前两款规
                                              定。

                                              (本条为新增,后续条款序号相应调整)

        第五十六条 公司召开股东大会......          第五十七条 公司召开股东大会......

        股东大会通知中未列明或不符合本章程第    股东大会通知中未列明或不符合本章程第
5    五十五条规定的提案,股东大会不得进行表决 五十六条规定的提案,股东大会不得进行表决
    并作出决议。                            并作出决议。

        第五十八条 股东大会的通知包括以下内    第五十九条 股东大会的通知包括以下内
    容:                                    容:

6      ......                                    ......

                                                (七)网络或其他方式的表决时间及表决程
                                              序。

        第七十六条 股东大会应有会议记录。由董    第七十七条 股东大会应有会议记录。由董
    事会秘书负责。会议记录记载以下内容:    事会秘书负责。会议记录记载以下内容:

7        ......                                    ......

      (六)本章程规定应载入会议记录的其他内  (六)律师及计票人、监票人姓名;

    容。                                      (七)本章程规定应载入会议记录的其他内
                                           
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