301013 深市 利和兴

证券代码：301013        证券简称：利和兴          公告编号：2022-024
                  深圳市利和兴股份有限公司

              关于 2021 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开
第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《2021 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

    一、2021 年度利润分配预案的基本情况

  1、利润分配预案的具体内容

  经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表归属于母公司的净利润为 47,965,512.41 元，其中母公司实现的净利润为 55,081,703.31 元；
截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 306,907,629.19 元，其中
母公司可供分配利润为 312,682,540.54 元；截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报
表资本公积 434,853,878.15 元，其中母公司资本公积 435,779,153.77 元。

  为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，制定 2021 年度利润分配预案如下：
  以公司 2021 年 12 月 31 日的总股本 155,828,704 股为基数，每 10 股派发现金
股利人民币 1 元（含税），共计派发现金股利人民币 15,582,870.40 元（含税）；
同时，以公司 2021 年 12 月 31 日的总股本 155,828,704 股为基数，以资本公积金
向全体股东每 10 股转增 5 股，共计77,914,352 股，转增后公司股本增至233,743,056
股。本次不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。


  在 2021 年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司则以未来实施分配预案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

  2、利润分配预案的合法性、合规性

  本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。

  3、利润分配预案与公司成长性的匹配情况

  本次利润分配预案是基于公司实际情况，在保证公司正常经营和持续发展的前提下提出的，兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

  二、审议程序和相关意见

  1、董事会审议情况

  2022 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《2021 年度
利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  2、监事会审议情况

  2022 年 4 月 25 日，公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《2021 年度
利润分配预案》，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，符合公司实际经营情况及长远发展规划，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。因此，监事会同意公司 2021 年度利润分配预案。

  3、独立董事意见

  经认真审查，公司独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案是基于公司实
际情况，在保证公司正常经营和持续发展的前提下提出的；充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，符合公司的发展规划，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，议案内容及审批程序合法、合规。因此，我们一致同意公司本次《2021 年度利润分配预案》。

  三、相关风险提示

  1、本次利润分配预案披露前，公司按照有关规定严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

  2、本次利润分配预案需经公司 2021 年年度股东大会审批通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  四、备查文件

  1、第三届董事会第十八次会议决议；

  2、第三届监事会第十一次会议决议；

  3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

  4、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                        深圳市利和兴股份有限公司董事会
                                                        2022年4月25日