301013 深市 利和兴

  证券代码：301013        证券简称：利和兴        公告编号：2021-041
                深圳市利和兴股份有限公司

            第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议
通知于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2021 年 10 月 25 日在
公司会议室以现场同步结合视频的方式召开。会议由公司董事长林宜潘先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事梅健、独立董事梁清利、汪林、郑晓曦以视频方式参会，公司监事及高级管理人员列席了会议。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况

    与会董事经过表决，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《2021 年第三季度报告》

    经审议，董事会认为：公司编制的《2021 年第三季度报告》符合相关法律
法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度的经营情况；董事会保证公司 2021 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

    公司之全资子公司利和兴智能装备（江门）有限公司（以下简称“利和兴江门”），因发展需要，需增加注册资本，公司拟以自有或自筹资金对利和兴江门增资人民币 1 亿元。本次增资完成后，利和兴江门的注册资本由人民币 1 亿元增加至人民币 2 亿元，公司持有其 100%股权。利和兴江门将就前述增资事项办理工商变更登记等相关事宜。

    根据《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，本次增资事项无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.第三届董事会第十六次会议决议；

    2.深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

                                      深圳市利和兴股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 25 日