301013 深市 利和兴

                      深圳市利和兴股份有限公司

                            章程修订对照表

    深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 20 日召开第三届董事会第
 十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》，公司依据最 新修订的《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，对《公司章程》的部分条款进行了修订，主 要修订情况对照如下：

序号                      修改前                                      修改后

                                                        第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、
                                                    持有本公司股份5%以上的股东 ，将其持有的本公
                                                    司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6
          第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持 个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此
      有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股 所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其
      票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又 所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余
 1    买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会 股票而持有5%以上股份的，以及有国务院证券监
      将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售 督管理机构规定的其他情形，卖出该股票不受6个
      后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受 月时间限制。

      6个月时间限制。                                  前款所称董事、监事、高级管理人员和自然
          公司董事会不按照前款规定执行的......        人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证
                                                    券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人
                                                    账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
                                                        公司董事会不按照前款规定执行的......

          第三十二条 公司召开股东大会、分配股利、清    第三十二条 公司召开股东大会、分配股利、
      算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事  清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由
 2    会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日  董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权
      登记在册的股东为享有相关权益的股东。          登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的
                                                    股东。

          第四十条 公司的控股股东、实际控制人不得利

      用其关联关系损害公司利益。违反规定，给公司造

      成损失的，应当承担赔偿责任。                      第四十条 公司的控股股东、实际控制人不得
          公司的控股股东、实际控制人对公司及其他股 利用其关联关系损害公司利益。违反规定，给公
      东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人 司造成损失的，应当承担赔偿责任。

      的权利，不得利用利润分配、资产重组、对外投资、    公司的控股股东、实际控制人对公司及其他
 3    资金占用、借款担保等方式损害公司及其他股东的 股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出
      合法权益，不得利用其控制地位损害公司及其他股 资人的权利，不得利用利润分配、资产重组、对
      东的利益。                                  外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司及
          董事会建立对控股股东、实际控制人所持股份 其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害
      “占用即冻结”的机制，即发现控股股东、实际控制  公司及其他股东的利益。

      人侵占资产的，应立即申请司法冻结，凡不能以现    ......

      金清偿的，通过变现股份偿还侵占资产。

          ......


        第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法    第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依
    行使下列职权：                              法行使下列职权：

4    ......                                          ......

        （十三）审议批准本章程第四十三条规定的对      （十三）审议批准本章程第四十三条规定的
    外投资事项；                                交易事项；

    ......                                          ......

        第四十二条 公司下列对外担保行为，须经董事

    会审议后提交股东大会审议通过：

        （一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产

    10％的担保；

        （二）公司及公司控股子公司的对外担保总      第四十二条 公司下列对外担保行为，须经董
    额，超过公司最近一期经审计净资产的50％以后提 事会审议后提交股东大会审议通过：

    供的任何担保；                                  （一）公司及公司控股子公司的对外担保总
        （三）为资产负债率超过70％的担保对象提供 额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以
    的担保；                                    后提供的任何担保；

        （四）连续十二个月内担保金额超过最近一期    （二）公司的对外担保总额，达到或超过最
    经审计总资产的30％以后提供的任何担保；      近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担
        （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近 保；

    一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5,000万      （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提
5    元；

        （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的 供的担保；

    担保。                                          （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资
        （七）法律、行政法规、部门规章和本章程规 产 10%的担保；

    定的应当由股东大会审议通过的其他担保情形。        （五）对股东、实际控制人及其关联方提供
        董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议 的担保。

    的三分之二以上董事审议同意。                      （六）法律、行政法规、部门规章和本章程
        股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联 规定的应当由股东大会审议通过的其他担保情
    人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人 形。

    支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出

    席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通

    过。股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应

    经出席会议的其他股东所持表决权的三分之二以上

    通过。

        第四十三条 公司发生的交易（提供担保除外），

    达到下列标准之一的，应经董事会审议通过后，提

    交股东大会审议：                                第四十三条 公司发生的交易（提供担保、提
        ......                                      供财务资助、设立或增资子公司除外），达到下
        （五）交易产生的利润占公司最近一个会计年 列标准之一的，应经董事会审议通过后，提交股
    度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过人民  东大会审议：

    币500万元；                                      ......

6        发生购买或出售资产交易时，应以资产总额和    （五）交易产生的利润占公司最近一个会计
    成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项 年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过人
    的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达 民币500万元；

    到公司最近一期经审计总资产30%的事项，应提交      上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其
    股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 绝对值计算。

    三分之二以上通过。已按照本款规定履行相关义务

    的，不再纳入相关的累计计算范围。

        上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝

    对值计算。


          公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资

    产、获得债务减免等，可免于履行股东大会审议程

    序。

        第四十六条 公司召开股东大会的地点为公司      第四十六条 公司召开股东大会的地点为公
    日常办公地或股东大会通知中规定的地点。        司日常办公地或股东大会通知中规定的地点。

          股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。      股东大会将设置会场，以现场会议与网络投
 7    公司在保证股东大会合法、有效的前提下，可以通 票相结合的形式召开。公司在保证股东大会合法、
    过各种方式和途径，包括网络、视频、电话形式的 有效的前提下，为股东参加股东大会提供便利。
    投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大 股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
    会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，

    视为出席。

    第四十八条 股东大会会议由董事会召集，董事长主    第四十八条 股东大会会议由董事会召集，董
    持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半 事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务
 8    数以上董事共同推举1名董事主持......              的，由副董事长（如设）主持，副董事长不能履
                                                  行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同
                                                  推举1名董事主持......

        第五十二条 监事会或股东决定自行召集股东      第五十二条 监事会或股东决定自行召集股
    大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中 东大会的，须书面通知董事会，