301012 深市 扬电科技

证券代码：301012 证 券简称 ： 扬电科技  公告编号：2024-041
            江 苏扬电科技股份有限公司

    关 于调整部分募投项目募集资金投资额的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8
月 23 日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》。同意公司根据发行股票募集资金净额对募集资金投资项目投入金额进行调整。现将有关情况公告如下：

    一、募集资金的基本情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏扬电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1223 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）24,890,190 股，每股面值
1 元 ， 发 行 价 格 为 20.49 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
509,999,993.10 元。2023 年 7 月 12 日本公司收到主承销商海通证
券股份有限公司汇缴的募集资金 509,999,993.10 元,扣除承销和保荐费用 5,000,000.00 元后合计人民币 504,999,993.10 元。另扣除各项发行费用（不含税）人民币合计 1,297,066.22 元，实际本次募集资金净额为人民币 503,702,926.88 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕362 号）。


    二、募集资金投资项目投入金额调整情况

    由于本次向特定对象发行人民币普通股实际募集资金净额50，370.29万元少于《向特定对象发行A股股票之募集说明书》披露的募投项目拟投入募集资金金额51,000.00万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，根据实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，在不改变募集资金用途的情况下，公司拟对募投项目投入募集资金金额进行相应调整，具体如下：

  序                        项目投资总额  调整前拟使用  调整后拟使用募

  号        项目名称          （万元）    募集资金（万  集资金（万元）

                                                元）

  1    新型高效节能输配电设备            25,700.00          25,700.00            25,700.00
            数字化建设项目

  2    储能及新能源箱式输变电            10,300.00          10,300.00              9,670.29
          系列产品智能制造项目

  3        补充流动资金                15,000.00          15,000.00            15,000.00

          合计                        51,000.00          51,000.00            50,370.29

    公司对募投项目募集资金投资金额分配调整后，实际募集资金净额不能满足上述募集资金投资项目的资金需求，不足部分公司将通过自筹资金补足。

    三、调整募集资金投资项目投入金额对公司的影响

    公司本次调整部分募集资金投资项目投入金额，是根据募集资金投资项目实施和募集资金等实际情况所做作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。本次调整有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司将
加强对相关项目建设进度的监督，以提高募集资金的使用效益。
    四、公司履行的审议程序及专项说明意见

    （一）董事会意见

    公司第二届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》，同意公司根据募集资金净额对募集资金投资项目投入金额进行调整。

    根据 2022 年 12 月 12 日公司 2022 年第三次临时股东大会审议
通过的《关于授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，董事会审议本事项已经得到公司股东大会授权，无需提交股东大会审议。

    （二）独立董事专门会议意见

    公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议并通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》，同意公司根据募集资金净额对募集资金投资项目投入金额进行调整并将该议案提交董事会审议。

    （三）监事会意见

    公司第二届监事会第十八次会议审议并通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》，同意公司根据募集资金净额对募集资金投资项目投入金额进行调整。

    （四）保荐机构意见


    公司本次调整募投项目募集资金投入金额是基于实际发行情况的合理调整，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。公司本次调整募投项目募集资金投入金额事项已经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。保荐机构对公司本次调整部分募投项目募集资金投资额事项无异议。

    五、备查文件

    1、江苏扬电股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；
    2、江苏扬电科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；

    3、江苏扬电科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议；
    4、海通证券股份有限公司《关于江苏扬电科技股份有限公司调整部分募投项目募集资金投资额的核查意见》。

    特此公告。

                          江苏扬电科技股份有限公司董事会

                                  2024 年 8 月 27 日