301012 深市 扬电科技

证券代码：301012 证券简称： 扬电科技    公告编号：2021-024
            江苏扬电科技股份有限公司

        第一届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于 2022年 5月 17日以现场和通迅方式在江苏泰州姜堰
经济开发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于 2022 年 5
月 12 日以专人送达或电子邮件等《公司章程》认可的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次监事会由监事会主席陈拥军先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。
    二、监事会审议情况
1、审议并通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人》的议案

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《监事会换届选举的公告》。

    三、备查文件

1、江苏扬电科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议； 特此公告。

                        江苏扬电科技股份有限公司监事会
                                        2022 年 5 月 17 日