证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2023-038
广州华立科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办
理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日召开第 三届董事会第六次会议，会议审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,具体情况如下：
一、变更注册资本、经营范围的情况
1、公司 2022 年年度权益分派于 2023 年 5 月 30 日实施完毕，公司总股本由
112,840,000 股变更为 146,692,000 股，公司注册资本应由人民币 112,840,000元变更为人民币 146,692,000 元。
2、根据公司未来发展规划，公司拟在原经营范围内新增“知识产权服务”（以最终工商登记主管部门核准为准）。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述注册资本、经营范围变更情况，同时根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
11,284 万元。前款所称人民币是指中 14,669.20 万元。前款所称人民币是指中
华人民共和国的法定货币。 华人民共和国的法定货币。
第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范围围包括：动漫游戏开发；数字文化创 包括：动漫游戏开发；数字文化创意软件意软件开发；软件开发；游艺及娱乐 开发；软件开发；游艺及娱乐用品销售；用品销售；玩具、动漫及游艺用品销 玩具、动漫及游艺用品销售；体育用品及售；体育用品及器材零售；音响设备 器材零售；音响设备销售；电子产品销售；销售；电子产品销售；五金产品零售； 五金产品零售；计算机软硬件及辅助设备计算机软硬件及辅助设备批发；电子 批发；电子元器件批发；游艺用品及室内元器件批发；游艺用品及室内游艺器 游艺器材制造；体育用品制造；音响设备材制造；体育用品制造；音响设备制 制造；电子（气）物理设备及其他电子设造；电子（气）物理设备及其他电子 备制造；休闲娱乐用品设备出租；文化用设备制造；休闲娱乐用品设备出租； 品设备出租；体育用品设备出租；仓储设文化用品设备出租；体育用品设备出 备租赁服务；机械设备租赁；计算机及通租；仓储设备租赁服务；机械设备租 讯设备租赁；非居住房地产租赁；土地使赁；计算机及通讯设备租赁；非居住 用权租赁；企业管理咨询；企业管理；市房地产租赁；土地使用权租赁；企业 场营销策划；咨询策划服务；物业管理；管理咨询；企业管理；市场营销策划； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交咨询策划服务；物业管理；技术服务、 流、技术转让、技术推广；网络技术服务；技术开发、技术咨询、技术交流、技 信息系统运行维护服务；知识产权服务。术转让、技术推广；网络技术服务； 具体内容以公司登记机关核准登记内容信息系统运行维护服务。具体内容以 为准。
公司登记机关核准登记内容为准。
第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为 146,692,000
112,840,000 股，均为人民币普通股。 股，均为人民币普通股。
第四十九条 独立董事有权向董事会 第四十九条 独立董事有权向董事会提议提议召开临时股东大会。对独立董事 召开临时股东大会。对独立董事要求召开
要求召开临时股东大会的提议，董事 临时股东大会的提议，董事会应当根据法会应当根据法律、行政法规和本章程 律、行政法规和本章程的规定，在收到提
的规定 ，在收到提议后 10 日内提出 议后 10 日内提出同意或不同意召开临时
同意或不同意召开临时股东大会的书 股东大会的书面反馈意见。董事会同意召面反馈意见。董事会同意召开临时股 开临时股东大会的，将在作出董事会决议东大会的，将在作出董事会决议后的 后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董5 日内发出召开股东大会的通知；董 事会不同意召开临时股东大会的，应说明事会不同意召开临时股东大会的，应 理由并公告，聘请律师事务所对相关理由
说明理由并公告。 及其合法合规性出具法律意见并公告。
第五十条 监事会有权向董事会提议 第五十条 监事会有权向董事会提议召开召开临时股东大会，并应当以书面形 临时股东大会，并应当以书面形式向董事式向董事会提出。董事会应当根据法 会提出。董事会应当根据法律、行政法规律、行政法规和本章程的规定，在收 和本章程的规定，在收到提案后 10 日内到提案后 10 日内提出同意或不同意 提出同意或不同意召开临时股东大会的召开临时股东大会的书面反馈意见。 书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将 董事会同意召开临时股东大会的，将在作
在作出董事会决议后的 5 日内发出召 出董事会决议后的 5 日内发出召开股东
开股东大会的通知，通知中对原提议 大会的通知，通知中对原提议的变更，应的变更，应征得监事会的同意。 征得监事会的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或 董事会不同意召开股东大会的，或者在收
者在收到提案后 10 日内未作出反馈 到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董
的，视为董事会不能履行或者不履行 事会不能履行或者不履行召集股东大会召集股东大会会议职责，监事会可以 会议职责，监事会可以自行召集和主持。
自行召集和主持。 董事会不同意召开的，应当说明理由并及
时公告，聘请律师事务所对相关理由及其
合法合规性出具法律意见并公告，同时应
当配合监事会自行召集股东大会，不得无
故拖延或者拒绝履行配合披露等义务。
第五十一条 单独或者合计持有公司 第五十一条 单独或者合计持有公司 10%
10%以上股份的股东有权向董事会请 以上股份的股东有权向董事会请求召开求召开临时股东大会，并应当以书面 临时股东大会，并应当以书面形式向董事形式向董事会提出。董事会应当根据 会提出。董事会应当根据法律、行政法规法律、行政法规和本章程的规定，在 和本章程的规定，在收到请求后 10 日内收到请求后 10 日内提出同意或不同 提出同意或不同意召开临时股东大会的意召开临时股东大会的书面反馈意 书面反馈意见。
见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在
董事会同意召开临时股东大会的，应 作出董事会决议后的 5 日内发出召开股当在作出董事会决议后的 5 日内发出 东大会的通知，通知中对原请求的变更，召开股东大会的通知，通知中对原请 应当征得提议股东的同意。
求的变更，应当征得提议股东的同意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在董事会不同意召开临时股东大会，或 收到请求后 10 日内未作出反馈的，提议者在收到请求后 10 日内未作出反馈 股东有权向监事会提议召开临时股东大的，提议股东有权向监事会提议召开 会，并应当以书面形式向监事会提出请临时股东大会，并应当以书面形式向 求。
监事会提出请求。 监事会同意召开临时股东大会的，应在收
监事会同意召开临时股东大会的，应 到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，在收到请求 5 日内发出召开股东大会 通知中对原提案的变更，应当征得相关股的通知，通知中对原提案的变更，应 东的同意。
当征得相关股东的同意。 监事会未在规定期限内发出股东大会通
监事会未在规定期限内发出股东大会 知的，视为监事会不召集和主持股东大通知的，视为监事会不召集和主持股 会，连续 90 日以上单独或者合计持有公东大会，连续 90 日以上单独或者合计 司 10%以上股份的股东（以下简称“召集持有公司 10%以上股份的股东（以下 股东”）可以自行召集和主持。
简称“召集股东”）可以自行召集和主 董事会、监事会不同意召开股东大会的，
持。 应当及时公告并说明理由，聘请律师事务
所对相关理由及其合法合规性出具法律
意见并公告，同时应当配合股东自行召集
股东大会，不得无故拖延或者拒绝履行配
合披露等义务。
第五十三条 对于监事会或股东自行 第五十三条 对于监事会或股东自行召召集的股东大会，董事会和董事会秘 集的股东大会，董事会和董事会秘书将予书将予配合。董事会应当提供股权登 配合。董事会应当提供股权登记日的股东
记日的股东名册。 名册。董事会未提供股东名册的，召集人
可以持召集股东大会通知的相关公告，向
证券登记结算机构申请获取。召集人所获
取的股东名册不得用于除召开股东大会
以外的其他用途。
新增 第五十五条 公司董事会、独立董事、持
有 1%以上有表决权股份的股东等主体可
以作为征集人，自行或者委托证券公司、
证券服务机构，公开请求股东委托其代为
出席股东大会，并代为行使提案权、表决
权等股东权利，但不得采取有偿或变相有
偿方式进行征集。
第五十六条 公司召开股东大会，董事 第五十七条公司召开股东大会，董事会、会、监事会以及单独或者合并持有公 监事会以及单独或者合并持有公司 3%以司 3%以上股份的股东，有权向公司提 上股份的股东，有权向公司提出提案。出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股
单独或者合计持有公司 3%以上股份 东，可以在股东大会召开 10 日前提出临
的股东，可以在股东大会召开 10 日前 时提案并书面提交召集人；召集人应当在提出临时提案并书面提交召集人；召 收到提案后 2 日内发出股东大会补充通集人应当在收到提案后 2 日内发出股 知，公告临时提案的内容。
东大会补充通知，公告临时提案的内
容，并将该临时提案提交
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