证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2023-006
广州华立科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议
的会议通知于 2023 年 4 月 14 日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议于
2023 年 4 月 24 日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长
苏本立先生主持。本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
1、关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
2022 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
公司现任独立董事王立新女士、刘善敏先生、任期届满离任独立董事张俊生先生分别向董事会递交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度董事会工作报告》和《独立董事 2022 年度述职报告》。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、关于《2022 年度总经理工作报告》的议案
公司董事会认真听取了总经理苏本立先生的《2022 年度总经理工作报告》，
认为 2022 年度公司管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，报告客观、真实地反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、关于《2022 年度财务决算报告》的议案
2022 年度公司实现营业总收入 60,476.92 万元，净利润-7,121.55 万元，扣
除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润-6,680.72 万元；2022 年末，公司总资产 115,336.24 万元，净资产 63,758.36 万元，归属于母公司股东权益63,758.36 万元，每股收益-0.63 元。
公司 2022 年度财务决算报告的具体内容详见《2022 年年度报告》 “第十
节 财务报告”部分。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、关于《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
鉴于公司目前处于快速发展阶段，需留存一定比例的资金用于扩大经营规模、重大投资项目支出、技术研发投入等方面；同时，基于公司目前股本结构状况、资本公积金情况，结合公司未来的发展前景和长期战略规划，在充分考虑广大投资者利益和合理诉求的情况下，为了增强公司股票的流动性，优化股本结构，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提议公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司总股本 112,840,000 股为基数，以资
本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增3股，预计转增33,852,000股，不派发现金红利、不送股。
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、关于 2022 年度计提资产减值准备的议案
基于谨慎性原则，为了真实、准确地反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的资
产状况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及下属子公司于 2022 年末对应收账款、存货及商誉等资产进行全面清查，分析和评估减值迹象，对应收款项回收可能性、存货的可变现净值及商誉进行减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应的资产减值准备。公司 2022 年度计提信用及资产减值准备共计 81,548,064.15 元。
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
6、关于公司《2022 年年度报告》及其摘要的议案
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的相关规定，编制了《2022年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的实际经营情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、关于《2022 年度内部控制评价报告》的议案
公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司董事会《2022 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制评价报告》。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
8、关于《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，董事会编制了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了专项核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。
9、关于 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案
管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及相关法律法规规定，编制了《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
报告期内，公司不存在控股股东占用及变相占用公司资金的情况，亦不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，会计师事务所出具了专项报告。
10、关于公司非独立董事 2022 年度薪酬情况的议案
结合公司实际经营情况并参照行业及本地区薪酬水平，在公司及子公司担任管理职务的非独立董事，依据其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬，不单独发放非独立董事薪酬。公司非独立董事 2022 年度薪酬情况详见公司《2022 年年度报告》全文第四节“公司治理之七、董事、监事、高级管理人员情况”。
10.1 非独立董事苏本立先生 2022 年度薪酬情况
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
非独立董事苏本立先生回避表决。
10.2 非独立董事 Ota Toshihiro 先生 2022 年度薪酬情况
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
非独立董事 Ota Toshihiro 先生回避表决。
10.3 非独立董事苏永益先生 2022 年度薪酬情况
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
非独立董事苏永益先生回避表决。
10.4 刘柳英女士 2022 年度薪酬情况
刘柳英女士在 2022 年度曾担任公司非独立董事，于 2022 年 10 月 13 日任期
届满离任。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权
10.5 非独立董事 Aoshima Mitsuo 先生 2022 年度薪酬情况
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
非独立董事 Aoshima Mitsuo 先生回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案及相关子议案尚需提交公司股东大会审议。
11、关于公司独立董事 2022 年度津贴情况的议案
公司 2022 年度独立董事发放津贴为每人人民币 8 万元（税前），独立董事
出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用在公司据实报销。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权
独立董事王立新女士、刘善敏先生回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年薪酬方案的议案
结合公司实际经营情况并参照行业及本地区薪酬水平、具体岗位情况，公司发放 2022 年度高级管理人员薪酬。公司高级管理人员 2022 年度薪酬情况详见公司《2022 年年度报告》全文第四节“公司治理之七、董事、监事、高级管理人员情况”。
结合所在行业、地区、市场薪酬水平及公司实际经营，公司拟定高级管理人员 2023 年度薪酬方案在 2022 年度发放薪酬的基础上原则保持不变，具体根据公司经营业绩情况、市场水平浮动调整。
12.1 总经理苏本立先生 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事苏本立先生回避表决。
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