证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2022-029
广州华立科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2022 年 6 月 14 日下午 14:30
2、召开地点：广州市番禺区东环街迎星东路 143 号星力产业园 H1 公司大会
议室
3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长苏本立先生
6、会议的出席情况：
（1）出席本次会议的股东及股东授权代理人共 15 人，代表有表决权股份
49,273,600 股，占公司有表决权股份 86,800,000 股的 56.7668％。其中：
A、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共 11 人，代表股份
49,241,200 股，占公司有表决权股份 86,800,000 股的 56.7295％；
B、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 4 人，代
表股份 32,400 股，占公司有表决权股份 86,800,000 股 0.0373％。
（2）公司全体董事、全体监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场书面投票表决和网络投票表决的方式进行了记名投票表决，本次会议共审议十项议案，具体表决情况如下：
议案一：关于《2021 年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：同意 49,272,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9972％；反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 32,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
95.8333％；反对 1,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.1667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。
议案二：关于《2021 年度监事会工作报告》的议案
总表决情况：同意 49,272,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9972％；反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 32,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
95.8333％；反对 1,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.1667％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。
议案三：关于《2021 年度财务决算报告》的议案
总表决情况：同意 49,272,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9972％；反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 32,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
95.8333％；反对 1,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.1667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。
议案四：关于《2021 年度利润分配预案》的议案
总表决情况：同意 49,272,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9972％；反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 32,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
95.8333％；反对 1,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.1667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。
议案五：关于公司《2021 年年度报告》及其摘要的议案
总表决情况：同意 49,272,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9972％；反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 32,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
95.8333％；反对 1,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.1667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。
议案六：关于公司非独立董事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的
议案
6.01 董事苏本立先生2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案
关联股东苏本立先生、香港华立国际控股有限公司回避表决，回避股份数量为 40,480,000 股。
总表决情况：同意 8,792,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9841％；
反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0159％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 32,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
95.8333％；反对 1,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.1667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。
6.02 董事 Ota Toshihiro 先生 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案
总表决情况：同意 49,272,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9972％；反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 32,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
95.8333％；反对 1,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.1667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。
6.03 董事苏永益先生 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案
关联股东广州阳优科技投资有限公司回避表决，回避股份数量为 5,060,000
股。
总表决情况：同意 44,212,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9968％；反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 32,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
95.8333％；反对 1,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.1667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。
6.04 董事刘柳英女士 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案
关联股东刘柳英女士回避表决，回避股份数量为 20,000 股。
总表决情况：同意 49,252,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9972％；反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 32,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
95.8333％；反对 1,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.1667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。
议案七：关于公司独立董事 2021 年度津贴情况及 2022 年度津贴方案的议
案
总表决情况：同意 49,272,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9972％；反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 32,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
95.8333％；反对 1,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.1667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。
议案八：关于公司监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案
8.01 监事杜燕珊女士 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案
关联股东广州致远一号科技投资合伙企业（有限合伙）回避表决，回避股份数量为 2,850,000 股。
总表决情况：同意 46,422,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9970％；反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 32,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
95.8333％；反对 1,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.1667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
查看PDF原文
