证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2022-024
江苏晶雪节能科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 13 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月13日9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2022 年 5 月 13 日 9:15-15:00。
2、召开地点：江苏常州武进经济开发区丰泽路 18 号公司会议室
3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长贾富忠先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 81,000,000 股，占上市公司总
股份的 75.0000％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 81,000,000 股，占上市公司总
股份的 75.0000％；通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股
份的 0.0000％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％；通过网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的0.0000％。
8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议共审议 6 项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表
决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《2021 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 81,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
公司独立董事沈义先生代表全体独立董事就 2021 年度履职情况作了述职
报 告 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度独立董事述职报告》。
2、审议通过《2021 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 81,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《关于公司〈2021 年年度报告〉及摘要》
总表决情况：
同意 81,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《2021 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 81,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 81,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 81,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
2、律师姓名：景忠、虞玮
3、结论性意见：江苏晶雪节能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的召
集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
四、备查文件
1、2021 年年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日
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