301009 深市 可靠股份

证券代码：301009        证券简称：可靠股份        公告编号：2024-011
        杭州可靠护理用品股份有限公司

        第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次
会议于 2024 年 1 月 19 日在在浙江省杭州市余杭区向往街 1118 号英国中心 T6-
28 层公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议于 2024 年 1 月 19 日在公司
2024 年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事成员后，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时间要求，现场发出会议通知。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经全体监事共同推选，本次会议由职工代表监事任绍楠先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  经公司全体与会监事认真审议和表决，形成以下决议：

    1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

  根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司第五届监事会各项工作的顺利开展，公司监事会同意选举任绍楠先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，获得通过。

    三、备查文件

  1、第五届监事会第一次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

                              杭州可靠护理用品股份有限公司监事会
                                                2024 年 1 月 19 日