证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-004
杭州可靠护理用品股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 2 日
召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，
此议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等
相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体
修订内容如下：
序 修订前 修订后
号
1 第九十八条 董事的提名方式和程序为： 第九十八条 董事的提名方式和程序为：
（一）董事候选人由董事会或者单独或合计持有本 （一）董事候选人由董事会或者单独或合计持有本公
公司百分之三以上股份的股东提名，由股东大会选 司百分之三以上股份的股东提名，由股东大会选举产
举产生； 生；公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已
发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人，
并经股东大会选举决定；
2 第一百二十六条 专门委员会全部由董事组成，其 第一百二十六条 专门委员会全部由董事组成。审计
中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员
独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召 的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中
集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会 会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核
工作规程，规范专门委员会的运作。 委员会中独立董事应占过半数并担任召集人。董事会
负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运
作。
3 第一百二十八条 审计委员会的主要职责是： 第一百二十八条 审计委员会负责审核公司财务信
息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控
制，主要职责是：
4 第一百二十九条 提名委员会的主要职责是： 第一百二十九条 提名委员会负责拟定董事、高级管
（一）研究董事、总经理及其他高级管理人员的选 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人
择标准和程序并提出建议； 选及其任职资格进行遴选、审核，主要职责是：
（二）广泛搜寻合格的董事、总经理及其他高级管 （一）研究董事、总经理及其他高级管理人员的选择
理人员人选； 标准和程序并提出建议；
（三）对董事候选人、总经理及其他高级管理人员 （二）广泛搜寻合格的董事、总经理及其他高级管理
候选人进行审查并提出建议。 人员人选；
（三）对董事候选人、总经理及其他高级管理人员候
选人进行审查并提出建议。
（四）就提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理
人员事项向董事会提出建议；
（五）法律法规、本章程和董事会授权的其他事项。
5 第一百三十条 薪酬与考核委员会的主要职责是： 第一百三十条 薪酬与考核委员会负责制定公司董
（一）研究董事、总经理及其他高管人员考核的标 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审
准，进行考核并提出建议； 查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，主要职责
（二）研究和审查董事、监事、高级管理人员的薪 是：
酬政策与方案。 （一）研究董事、总经理及其他高管人员考核的标准，
进行考核并提出建议；
（二）研究和审查董事、监事、高级管理人员的薪酬
政策与方案；
（三）就制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，
激励对象获授权益、行使权益条件成就事项向董事会
提出建议；
（四）就董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安
排持股计划事项向董事会提出建议；
（五）法律法规、本章程和董事会授权的其他事项。
除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司
章程》中有关条款的修订内容，以登记机关最终核准登记结果为准。
特此公告。
杭州可靠护理用品股份有限公司董事会
2024 年 1 月 3 日
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