证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2023-012
杭州可靠护理用品股份有限公司
关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2023年度的审计机构，聘期一年，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2011 年 7 月 18 日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路灵隐街道 128 号 6 楼
（5）首席合伙人：胡少先
（6）人员信息：上年度末合伙人数量，天健会计师事务所拥有合伙人 255
名，注册会计师 2,064 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 780名。
（7）业务信息：天健会计师事务所经审计 2022 年度总收入 38.63 亿元，其
中审计业务收入 35.41 亿元，证券业务收入 21.15 亿元。2022 年审计上市公司
共 612 家，天健会计师事务所审计的上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气
租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，
农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等，本公司同行业上市 公司审计客户 458 家。
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）上年末对职业风险基金累计计提 1 亿元
以上、购买的职业保险累计赔偿限超过 1 亿元，能承担因审计失败导致的民事赔 偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。近三年，天健会计师 事务所（特殊普通合伙）在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲裁 被诉（被仲裁 诉讼（仲裁）事件 诉讼（仲裁）金额 诉讼（仲裁）结
人） 人） 果
二审已判决判例
天健无需承担连
投资者 亚太药业、天 年度报告 部分案件在诉前调 带赔偿责任。天健
健、安信证券 解阶段，未统计 投保的职业保险
足以覆盖赔偿金
额
案件尚未判决，天
投资者 罗顿发展、天健 年度报告 未统计 健投保的职业保
险足以覆盖赔偿
金额
案件尚未判决，天
投资者 东海证券、华仪 年度报告 未统计 健投保的职业保
电气、天健 险足以覆盖赔偿
金额
案件尚未判决，天
伯朗特机器人 天健、天健广东 年度报告 未统计 健投保的职业保
股份有限公司 分所 险足以覆盖赔偿
金额
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12
月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1
次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人
次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事
处罚，共涉及 39 人。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：张林，2008 年 7 月取得注册会计师执业资格，2006 年 7
月开始从事上市公司审计业务，2008 年 7 月开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核上市公司多家。
拟签字注册会计师：吴传淼，2013 年 10 月取得注册会计师执业资格，2011
年 9 月开始从事上市公司审计业务，2013 年 10 月开始在天健会计师事务所（特
殊普通合伙）执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核上市公司多家。
项目质量控制复核人：欧阳小云，2013 年 1 月取得注册会计师执业资格，2008
年 7 月开始从事上市公司审计业务，2008 年 7 月开始在天健会计师事务所（特殊
普通合伙）执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核上市公司多家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年没有执业行为受到刑事处罚，没有受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目 质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
本期审计费用人民币 70 万元，系根据会计师事务所提供审计服务所需的专
业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标 准确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司第四届董事会第二十一次会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
（二）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计能力，能满足公司 2023 年度审计工作的质量要求，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。
（三）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司审计的相应执业资质和胜任能力，能够独立、诚信地完成审计工作，满足公司 2023 年度的审计工作要求。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形，同意将该议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。
2、独立意见：经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的资质，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构有助于保障并提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东，尤其是中小股东利益，同意该议案，并同意将该议案提请至公司 2022 年年度股东大会审议。
（四）监事会审议情况
监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2022年度财务报表审计工作期间，按计划完成了对本公司的各项审计任务。出具的报告公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。为保证审计工作的连续性与稳健性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
（五）生效日期
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自 2022 年年度股东大会
审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
2、董事会审计委员会关于续聘公司2023年度审计机构的审核意见；
3、第四届监事会第十次会议决议；
4、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；5、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
6、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
特此公告。
杭州可靠护理用品股份有限公司董事会
2023年4月28日
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