301009 深市 可靠股份

证券代码：301009        证券简称：可靠股份        公告编号：2023-011
            杭州可靠护理用品股份有限公司

    关于 2022 年度拟不进行利润分配预案的专项说明

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日
召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议，具体情况如下：

    一、2022 年度利润分配预案的具体内容

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度归属于上市公司股
东的净利润为-4，312.87 万元，母公司实现净利润 2,364.82 万元。公司截至 2022
年 12 月 31 日累计未分配利润总额为 28,427.24 万元（其中母公司累计未分配利
润为 33,219.47 万元）。

    综合考虑公司当前业务发展情况，为满足公司后续日常经营发展对资金的需求，保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益，经董事会审慎研究，拟定公司 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

    公司留存未分配利润滚存至下一年度，将主要用于公司日常生产运营及满足公司战略发展规划所需的资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠保障，为公司及全体股东谋求利益最大化，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

    公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司实际情况，具备合法性、合规性及合理性。

    二、本次利润分配预案履行的决策程序

    （一）董事会、监事会审议情况

    2023 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会
第十次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。经审核，为满足公司后续日常经营发展对资金的需求，保障公司中长期发展战略的顺利实施，同时根据相关法律法规及《公司章程》等规定，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交 2022 年年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    公司独立董事认为，本次利润分配预案符合公司实际的经营需要及未来业务发展的资金需求，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度的有关规定，与公司实际情况相符合，不存在损害投资者利益的情形，有利于公司的持续健康稳定发展。因此同意董事会提出的《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    三、其他说明

  （一）本次利润分配预案尚需公司 2022 年年度股东大会审议通过后方能实施，敬请广投资者谨慎决策，注意投资风险。

  （二）本次利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。

    四、备查文件

    1、第四届董事会第二十一次会议决议；

    2、第四届监事会第十次会议决议；

    3、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                  杭州可靠护理用品股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 28 日