301009 深市 可靠股份

    证券代码：301009    证券简称：可靠股份    公告编号：2022-049

            杭州可靠护理用品股份有限公司

    关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 16 日
（星期五）召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，补选产生第四届董事会专门委员会成员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。本次补选完成后，第四届董事会专门委员会成员如下所示：

                              调整前：

      专门委员会                委员                  召集人

      战略委员会        金利伟、吴志伟、杜健          金利伟

      提名委员会        朱茶芬、金利伟、张永          张永亮

                                亮

      审计委员会        张永亮、程岩传、朱茶          朱茶芬

                                芬

  薪酬与考核委员会    杜健、周忠英、张永亮          杜健

                              调整后：

      专门委员会                委员                  召集人

      战略委员会        金利伟、吴志伟、杜健          金利伟

      提名委员会        朱茶芬、金利伟、寿泓          寿泓

      审计委员会        寿泓、程岩传、朱茶芬          朱茶芬


薪酬与考核委员会      杜健、周忠英、寿泓            杜健

 特此公告。

                              杭州可靠护理用品股份有限公司董事会
                                                  2022 年 9 月 16 日