证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2022-011
杭州可靠护理用品股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召 开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 同意对公司章程部分条款进行修订，现将有关情况公告如下：
一、修改《公司章程》
公司章程具体修订内容如下：
条款 原章程条款内容 修改后章程条款内容
本章程所称其他高级管理人员是指公司
的副总经理、财务总监和董事会秘书。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司
的副总经理、财务总监和董事会秘书。 公司根据中国共产党章程的规定，设立
共产党组织、开展党的活动。公司为党
组织的活动提供必要条件。
公司在下列情况下，可以依照法律、行
政法规、部门规章和本章程的规定，收 公司不得收购本公司股份。但是，有下
第二十三 购本公司的股份：（一）减少公司注册 列情形之一的除外：（一）减少公司注
条 资本；……（六）公司为维护公司价 册资本；……（六）公司为维护公司
值及股东权益所必需。除上述情形 价值及股东权益所必需。
外，公司不进行买卖本公司股份的活
动。
公司董事、监事、高级管理人员、持有 公司董事、监事、高级管理人员、持有
第二十九 公司百分之五以上股份的股东，将其持 公司百分之五以上股份的股东，将其持
条 有的公司股票在买入后六个月内卖出， 有的公司股票或者其他具有股权性质的
或者在卖出后六个月内又买入，由此所 证券在买入后六个月内卖出，或者在卖
得收益归公司所有，公司董事会将收回 出后六个月内又买入，由此所得收益归
其所得收益。但是，证券公司因包销购 公司所有，公司董事会将收回其所得收
入售后剩余股票而持有百分之五以上股 益。但是，证券公司因包销购入售后剩
份的，卖出该股票不受六个月时间限 余股票而持有百分之五以上股份的，以
制。 及有中国证监会规定的其他情形的除
公司董事会不按照前款规定执行的，股 外。
东有权要求董事会在三十日内执行。公 前款所称董事、监事、高级管理人员、
司董事会未在上述期限内执行的，股东 自然人股东持有的股票或者其他具有股
有权为了公司的利益以自己的名义直接 权性质的证券，包括其配偶、父母、子
向人民法院提起诉讼。 女持有的及利用他人账户持有的股票或
公司董事会不按照第一款的规定执行 者其他具有股权性质的证券。
的，负有责任的董事依法承担连带责 公司董事会不按照第一款规定执行的，
任。 股东有权要求董事会在三十日内执行。
公司董事会未在上述期限内执行的，股
东有权为了公司的利益以自己的名义直
接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
公司股东承担下列义务： 公司股东承担下列义务：
（一）遵守法律、行政法规和本章程； （一）遵守法律、行政法规和本章程；
（二）依其所认购的股份和入股方式缴 （二）依其所认购的股份和入股方式缴
纳股金； 纳股金；
（三）除法律、法规规定的情形外，不 （三）除法律、法规规定的情形外，不
第三十七 得退股； 得退股；
条 （四）不得滥用股东权利损害公司或者 （四）不得滥用股东权利损害公司或者
其他股东的利益；不得滥用公司法人独 其他股东的利益；
立地位和股东有限责任损害公司债权人 （五）法律、行政法规及本章程规定应
的利益；公司股东滥用股东权利给公司 当承担的其他义务。
或者其他股东造成损失的，应当依法承
担赔偿责任；公司股东滥用公司法人独 （六）不得滥用公司法人独立地位和股
立地位和股东有限责任，逃避债务，严 东有限责任损害公司债权人的利益；公
重损害公司债权人利益的，应当对公司 司股东滥用股东权利给公司或者其他股
债务承担连带责任； 东造成损失的，应当依法承担赔偿责
（五）法律、行政法规及本章程规定应 任；公司股东滥用公司法人独立地位和
当承担的其他义务。 股东有限责任，逃避债务，严重损害公
司债权人利益的，应当对公司债务承担
连带责任。
（十）对公司合并、分拆、分立、解
（十）对公司合并、分立、解散、清算 散、清算或者变更公司形式作出决议；
或者变更公司形式作出决议； （十一）修改本章程（包括股东大会议
第四十条 （十一）修改本章程； 事规则、董事会议事规则及监事会议事
规则）；
（十六）审议股权激励计划； （十六）审议股权激励计划和员工持股
计划；
（二）公司及公司控股子公司的提供担
（二）公司及公司控股子公司的提供担 保总额，超过公司最近一期经审计净资
保总额，达到或超过公司最近一期经审 产百分之五十以后提供的任何担保；
计净资产百分之五十以后提供的任何担 （三）公司提供的担保总额，超过公司
保； 最近一期经审计总资产的百分之三十以
（三）公司提供的担保总额，达到或超 后提供的任何担保；
第四十一 过公司最近一期经审计总资产的百分之 股东大会在审议为股东、实际控制人及
条 三十以后提供的任何担保； 其关联人提供的担保议案时，该股东或
股东大会在审议为股东、实际控制人及 受该实际控制人支配的股东，不得参与
其关联人提供的担保议案时，该股东或 该项表决，该项表决须经出席股东大会
受该实际控制人支配的股东，不得参与 的其他股东所持表决权的过半数通过。
该项表决，该项表决须经出席股东大会 违反审批权限、审议程序的责任追究机
的其他股东所持表决权的过半数通过。 制按照公司对外担保制度相关规定执
行。
监事会或股东决定自行召集股东大会 监事会或股东决定自行召集股东大会
第五十一 的，须书面通知董事会，同时向公司所 的，须书面通知董事会，同时向深圳证
条 在地中国证监会派出机构和深圳证券交 券交易所备案。
易所备案。
（五）会务常设联系人姓名，电话号
码；
（五）会务常设联系人姓名，电话号
码。 （六）网络或其他方式的表决时间及表
决程序。
股东大会通知和补充通知中应当充分、
完整披露所有提案的全部具体内容，同 股东大会通知和补充通知中应当充分、
第五十七 完整披露所有提案的全部具体内容，同
条 时在符合条件媒体披露有助于股东对拟
讨论的事项作出合理判断所必需的其他 时在符合条件媒体披露有助于股东对拟
资料。拟讨论的事项需要独立董事发表 讨论的事项作出合理判断所必需的其他
意见的，发布股东大会通知或补充通知 资料。拟讨论的事项需要独立董事、中
时将同时披露独立董事的意见及理由。 介机构发表意见的，发布股东大会通知
或补充通知时将同时披露独立董事、中
介机构的意见及理由。
（八）变更募集资金用途事项；除法 （八）变更募集资金用途事项；
第七十八 律、行政法规、本章程规定应当以特别
条 （九）除法律、行政法规、本章程规定
决议通过以
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